Làm giả giấy tờ chiếm đoạt hơn 95 tỷ đồng tại ABBank, BIDV và ACB

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu mới đây ra quyết định khởi tố 3 bị can để điều tra, làm rõ về hành vi “gian dối trong cung cấp chứng từ tài liệu để vay vốn ngân hàng”.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này mới đây ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Ngô Chí Dũng, sinh năm 1960 và Lê Thị Hạc, sinh năm 1964 cùng ngụ phường 1, thị xã Giá Rai; quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Út, sinh năm 1983, ngụ phường 1, thị xã Giá Rai để điều tra, làm rõ về hành vi “gian dối trong cung cấp chứng từ tài liệu để vay vốn ngân hàng”.

Theo hồ sơ của cơ quan công an, Lê Thị Hạc là Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Hiếu, địa chỉ tại phường 1, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. Còn Ngô Chí Dũng là Phó giám đốc, Nguyễn Thị Út là Thủ quỹ của công ty này.

Trong thời gian từ năm 2010 đến năm 2012, Lê Thị Hạc cùng chồng là Ngô Chí Dũng chỉ đạo thành lập nhiều công ty, hộ kinh doanh hoạt động theo kiểu gia đình, cho người làm công đứng tên pháp lý các công ty này.

Để làm thủ tục vay vốn, Hạc và Dũng đã dùng một tài sản thế chấp tại 3 ngân hàng: Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) - chi nhánh Bạc Liêu, Ngân hàng Á Châu (ACB) - chi nhánh Cà Mau và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) - chi nhánh Cà Mau, đồng thời cung cấp các hóa đơn, chứng từ khống để tạo lòng tin cho các ngân hàng này.

Với thủ đoạn trên, Lê Thị Hạc, Ngô Chí Dũng và Nguyễn Thị Út đã chiếm đoạt của các ngân hàng số tiền trên 95 tỷ đồng và trên 200.000 USD.

Vụ việc đang được cơ quan cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu tiếp tục điều tra, làm rõ.