Lái xe của 'bà trùm' Xuyên Việt Oil chỉ ‘làm shipper’ hay giúp sức đưa hối lộ?

Trong vụ Xuyên Việt Oil, lái xe của bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh bị cáo buộc giúp sức đưa hối lộ 300.000 USD để lo việc cấp lại giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu.

Dự kiến, ngày 25-11, đại diện VKSND TP.HCM sẽ nêu quan điểm luận tội và đề nghị mức án sơ thẩm đối với 15 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil và các đơn vị liên quan.

Trong số 15 bị cáo, bị cáo Đồng Xuân Dũng (lái xe của bà chủ Xuyên Việt Oil) bị đưa ra xét xử về tội đưa hối lộ theo Khoản 4 Điều 364 BLHS với cáo buộc giúp sức cho bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh.

Sau khi phiên tòa tạm nghỉ, luật sư của bị cáo Đồng Xuân Dũng đã thay bị cáo Dũng nộp 20 triệu đồng tại Cục THADS TP.HCM để khắc phục hậu quả vụ án.

Đưa hối hối lộ 300.000 USD để lo giấy phép

Theo hồ sơ, bị cáo Đồng Xuân Dũng làm việc cho Hạnh với nhiệm vụ lái xe; giao, nhận tiền, đồ vật cho một số cá nhân theo chỉ đạo của Hạnh.

Trong quá trình xin cấp lại Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, bị cáo Hạnh đã liên hệ với cựu Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải để nhờ giúp đỡ. Thông qua giới thiệu của bị cáo Hải, Vụ trưởng và Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương Trần Duy Đông và Hoàng Tuấn Anh đã thống nhất tạo điều giúp đỡ Hạnh.

Các bị cáo tại phiên xét xử Xuyên Việt Oil. Ảnh: THUẬN VĂN

Thực hiện theo chỉ đạo của bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh, ngày 17-7-2021, Đồng Xuân Dũng đưa 10.000 USD cho Nguyễn Văn Thắng (cựu Phó giám đốc chi nhánh Hà Nội của Xuyên Việt Oil). Sau đó, Thắng đi gặp gỡ và đưa cho ông Hoàng Anh Tuấn 5.000 USD.

Do hồ sơ cấp lại giấy phép chưa đáp ứng đủ điều kiện, Hạnh liên hệ nhờ ông Tuấn giúp đỡ và hứa gửi chi phí 300.000 USD. Ông Tuấn đồng ý và hướng dẫn Hạnh cách bổ sung hồ sơ.

Ngày 30-9-2021, để đạt được mục đích xin cấp lại giấy phép, Hạnh mua 300.000 USD để đi đưa hối lộ. Sau đó, Hạnh trao đổi với Đồng Xuân Dũng về việc đưa hối lộ cho Lãnh đạo Vụ TTTN - Bộ Công Thương và chỉ đạo Dũng liên hệ với Nguyễn Như Nguyện nhận 300.000 USD rồi đưa lại cho Thắng.

Sau khi nhận tiền, Thắng đã mang túi đựng 250.000 USD đưa cho các ông Trần Duy Đông và Hoàng Anh Tuấn tại phòng làm việc.

Bị cáo Đồng Xuân Dũng bị cáo buộc giúp sức cho bị cáo Hạnh đưa hối lộ 300.000 USD (tương đương 6,7 tỉ đồng).

Bị cáo Dũng có các tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và tích cực hợp tác với cơ quan điều tra trong quá trình giải quyết vụ án.

Những lời khai của lái xe của 'bà trùm' Xuyên Việt Oil về việc đưa hối lộ

Trong 2 ngày xét xử, HĐXX và đại diện VKS, luật sư đã xét hỏi các bị cáo để làm rõ hành vi phạm tội. Trong đó, có xét hỏi đến hành vi đưa hối lộ của Mai Thị Hồng Hạnh và Đồng Xuân Dũng.

Khai tại phiên tòa ngày 20-11, bị cáo Dũng cho biết nhận 300.000 USD theo chỉ đạo của bị cáo Hạnh.

"Bị cáo Hạnh gọi điện nói với bị cáo có nhờ anh Thắng đi làm việc cho chị, tí nữa có ai gọi điện cho em lấy tiền thì đưa cho anh Thắng giúp chị. Sau đó có người giao 300.000 USD gần nhà của bị cáo rồi bị cáo đưa cho Thắng" - bị cáo Dũng khai và cho biết thêm bản thân không biết mục đích việc đưa tiền của bị cáo Hạnh. Trước đây, bị cáo Dũng thường giữ tiền cho bị cáo Hạnh đến khi Hạnh cần thì lấy lại.

Bị cáo Dũng không nắm rõ hành vi đưa hối lộ của mình và không biết đó là vi phạm pháp luật cho đến khi làm việc với CQĐT.

Bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh. Ảnh: THUẬN VĂN

Bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh khai, bị cáo Dũng không phải là lái xe thường xuyên của bị cáo mà như một người em. Khi đi ra Hà Nội có việc gì cần thì mới nhờ Dũng lái xe đưa đi. Bị cáo Dũng cũng chỉ biết nhận 300.000 USD rồi đưa cho Thắng để Thắng vào Bộ công Thương chứ không biết chi tiết.

Đến phiên tòa sáng 21-11, tại phần xét hỏi của đại diện VKS, bị cáo Hạnh trình bày, có chỉ đạo Dũng lấy tiền và đưa cho bị cáo Thắng. Bị cáo Hạnh cho rằng kiến thức của Dũng không được rộng nên cũng không biết bị cáo Dũng có biết được hay không việc đưa tiền để Thắng đi hối lộ.

Bị cáo Đồng Xuân Dũng lại trình bày không có ý kiến gì về cáo trạng.

Đến buổi chiều 21-11, tại phần xét hỏi của luật sư, bị cáo Hạnh trình bày, có nói với bị cáo Dũng việc nhận 300.000 USD này để bị cáo Thắng qua Bộ Công Thương lo giấy phép như cáo trạng đã nêu.

Về lí do tin tưởng và giao cho bị cáo Dũng nhận 300.000 USD dù bị cáo này không phải nhân viên của mình, bị cáo Hạnh cho biết, bị cáo Dũng là người rất tốt nên khi ra Hà Nội có việc thường hay nhờ Dũng làm.

Sau đó, luật sư hỏi bị cáo Dũng: “Khi bị cáo Hạnh có nhờ đưa tiền cho Thắng, bị cáo biết cầm đi xử lí việc gì không?”.

Bị cáo Dũng trình bày, chỉ biết đưa tiền đi xử lí công việc và không biết việc đưa hối lộ. Bị cáo này không biết hành vi này vi phạm pháp luật cho đến khi làm việc với CQĐT.