MỚI

ĐK sử dụng trợ lý đầu tư M.AI

#Pháp luật

24HMONEY đã kiểm duyệt

Không có căn cứ giảm án tử hình cho bà Trương Mỹ Lan

Sáng 3/12, HĐXX tuyên án về vụ án Tham ô tài sản; Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; Đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, SCB cùng các cơ quan, tổ chức có liên quan khác.

Hành vi của bà Trương Mỹ Lan là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội

Lúc 9h30, HĐXX bắt đầu công bố vụ án. Do bản án dài nên các bị cáo có mặt trực tiếp tại tòa và trực tuyến tại Trại tạm giam T30 được ngồi nghe tuyên án.

Tại tòa phúc thẩm, bị cáo Trương Mỹ Lan thay đổi kháng cáo sang xin giảm nhẹ hình phạt, HĐXX cho rằng việc thay đổi là phù hợp quy định pháp luật. Bên cạnh đó, Công ty Quốc Cường Gia Lai rút kháng cáo nên tòa quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với yêu cầu của doanh nghiệp này.

Căn cứ vào hồ sơ vụ án, diễn biến tại tòa, HĐXX xác định, bà Lan là người sở hữu 91,5% cổ phần của SCB, đã chỉ đạo lãnh đạo chủ chốt tại SCB và Vạn Thịnh Phát lập các hồ sơ khống, rút tiền ngân hàng. Bà Lan là người nắm quyền chi phối hoạt động tại SCB. Bà Lan không chỉ chi phối hoạt động tín dụng còn can thiệp vào công tác nhân sự tại nhà băng này.

Với quan điểm trên, HĐXX bác bỏ quan điểm bào chữa của luật sư về việc bị cáo Trương Mỹ Lan không có chức vụ, quyền hạn tại SCB.

Để hợp thức hóa việc rút tiền và tránh bị phát hiện sai phạm, bà Lan yêu cầu cán bộ ở SCB chuyển tiền giải ngân vào các công ty "ma", sau đó rút tiền mặt hoặc chuyển lòng vòng nhằm cắt đứt dòng tiền. Trong đó, từ năm 2012 đến 2017, bà Lan đã chỉ đạo lập hồ sơ khống cho 304 khách hàng, vay 368 khoản.

Đến năm 2022, các khoản vay này còn dư nợ hơn 132.000 tỷ đồng cả gốc và lãi. Sau khi cấn trừ vào số tài sản đảm bảo, các khoản vay này gây thiệt hại 64.600 tỷ đồng. Hành vi trong giai đoạn này của bà Lan là phạm tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Từ tháng 2/2018 đến tháng 10/2022, bà Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn của SCB 545.000 tỷ đồng, chiếm đoạt 304.000 tỷ; gây thiệt hại gần 130.000 tỷ đồng tiền lãi phát sinh. Do Bộ luật Hình sự 2015 có sự thay đổi về đường lối xử lý đối với các sai phạm xảy ra trước và sau ngày 1/1/2018 (Bộ luật Hình sự 2015 có hiệu lực) nên hành vi này của bà Lan phạm tội Tham ô tài sản.

Để thực hiện hành vi trên, HĐXX xác định bà Lan được nhiều đồng phạm giúp sức như bị cáo Bùi Anh Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT SCB), Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng giám đốc SCB), Trương Khánh Hoàng (cựu quyền Tổng giám đốc SCB)…

Trong suốt 10 năm thâu tóm SCB, bà Lan đã chỉ đạo đồng phạm giải ngân cho nhóm công ty trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát tổng cộng hơn 2.500 khoản vay. Đến tháng 10/2022, nhóm bà Lan và Vạn Thịnh Phát còn gần 1.300 khoản vay dư nợ 677.000 tỷ đồng gốc và lãi. Theo tòa, số tiền thiệt hại của vụ án là đặc biệt lớn.

Ngoài ra, để che giấu thực trạng yếu kém của SCB, giúp nhà băng thoát khỏi diện kiểm soát đặc biệt, bà Lan còn chỉ đạo thuộc cấp mua chuộc đoàn cán bộ thanh tra. Trong đó, Võ Tấn Hoàng Văn đã 4 lần đưa cho bà Đỗ Thị Nhàn (Cục trưởng Thanh tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước) số tiền 5,2 triệu USD; đưa tiền và quà cho các thành viên đoàn thanh tra để bưng bít sai phạm, tạo điều kiện cho SCB được tiếp tục tái cơ cấu. Hành vi này là phạm tội Đưa hối lộ.

Chưa đủ căn cứ giảm án

Quá trình xét xử phúc thẩm, bà Lan không kêu oan về 3 tội danh bị cáo buộc là Tham ô tài sản, Đưa hối lộ, Vi phạm quy định trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, chỉ xin tòa xem xét bối cảnh phạm tội để giảm nhẹ hình phạt tử hình.

Đồng thời, bà cũng xin tòa xem xét tính toán lại số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt, định giá lại các tài sản bị kê biên. Giá trị của các tài sản này theo định giá của Công ty Hoàng Quân (công ty được chọn định giá tài sản trong vụ án) là quá thấp.

Ngoài ra, bà Lan xin lại một số tài sản của người thân và gia đình có nguồn gốc từ trước thời điểm tham gia tái cơ cấu ngân hàng như: Căn biệt thự cổ 110-112 Võ Văn Tần, tòa nhà 19-25 Nguyễn Huệ, 24 Lê Lợi là những tài sản do mẹ bà mua cho các cháu và một số tài sản là trụ sở của Vạn Thịnh Phát.

Bà Lan nhiều lần nói đang lên phương án chi tiết khắc phục hậu quả vụ án, để gửi cho tòa và cam kết chịu trách nhiệm về toàn bộ số tiền Ngân hàng Nhà nước cho SCB mượn.

Chủ tịch Vạn Thịnh Phát cũng lần đầu nhắc đến khoản tiền 5.000 tỷ đồng tăng vốn điều lệ cho SCB nộp năm 2021, nhưng chưa được Ngân hàng Nhà nước ghi nhận nên đề nghị tòa thu hồi. Bà cũng đề nghị tòa thu hồi số tiền hơn 2.000 tỷ đồng mà bà và SCB cho một đối tác vay khi thực hiện thỏa thuận nhận chuyển nhượng dự án trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Các bị cáo khác nguyên là lãnh đạo cấp cao, nhân viên của SCB và Vạn Thịnh Phát đề nghị tòa xem xét bối cảnh thực hiện hành vi phạm tội để giảm nhẹ một phần hình phạt.

Các bị cáo này cho rằng, thực hiện hành vi phạm tội trong bối cảnh SCB gặp khó khăn về tài chính, áp lực vì những khoản vay cũ quá lớn. Việc lập khống hồ sơ giải ngân chủ yếu là để đảo nợ cho những khoản vay cũ đã quá hạn.

Theo HĐXX, hành vi của bị cáo Lan là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, một lúc phạm nhiều tội, chiếm đoạt số tiền rất lớn, gây dư luận xấu trong xã hội, ảnh hưởng lớn an ninh tiền tệ. Bản án sơ thẩm xử bị cáo Lan mức án tử hình về tội Tham ô tài sản là đúng người, đúng tội, không oan sai.

Đối với kháng cáo của Trương Mỹ Lan, HĐXX cho rằng người này tham gia nhiều hành vi phạm tội, một lúc phạm nhiều tội, xâm phạm nghiêm trọng tới hoạt động tài chính ngân hàng. Cấp sơ thẩm tuyên phạt mức án tử hình là đúng người, đúng tội, tương xứng với hành vi phạm tội của người này.

Tại tòa, bà Lan nói đồng ý dùng các tài sản để khắc phục hậu quả nhưng tổng tài sản đưa vào chưa đủ 3/4 để giảm nhẹ hình phạt tử hình về tội Tham ô tài sản.

HĐXX ghi nhận bà Lan chuyển biến nhận thức, thừa nhận sai phạm, đưa tài sản vào khắc phục hậu quả. Đây là những tình tiết mới nên cần ghi nhận giảm nhẹ cho bà chủ Vạn Thịnh Phát về tội Vi phạm quy định cho vay trong các tổ chức tín dụng.

Theo HĐXX, sau khi bản án có hiệu lực, bà Lan tiếp tục khắc phục hậu quả đủ 3/4 sẽ được giảm nhệ hình phạt từ tử hình xuống chung thân.

Trước đó, TAND TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan 20 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, tử hình về tội Tham ô tài sản, 20 năm tù về tội Đưa hối lộ; tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

Về trách nhiệm dân sự, bản án sơ thẩm buộc bị cáo Trương Mỹ Lan phải bồi thường cho SCB dư nợ của 1.243 khoản vay là 677.000 tỷ đồng.

Không chấp nhận bản án trên, bà Lan kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Quá trình xét xử phúc thẩm, bà Lan không kêu oan về 3 tội danh bị cáo buộc, chỉ xin tòa xem xét bối cảnh phạm tội để giảm nhẹ hình phạt tử hình.

Đồng thời, bà Lan cũng xin tòa xem xét tính toán lại số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt, định giá lại các tài sản bị kê biên. Giá trị của các tài sản này theo định giá của Công ty Hoàng Quân (công ty được chọn định giá tài sản trong vụ án) là quá thấp.

Tại tòa, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên bác kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với bà Lan về tội Tham ô tài sản.

Liên quan vụ án, bị cáo Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước) bị cơ quan công tố đề nghị bác kháng cáo, tuyên y án tù chung thân.

Ông Chu Lập Cơ (chồng bà Lan) được VKS đề nghị HĐXX giảm nhẹ 1-2 năm tù.