Khởi tố nữ đại diện công ty logistics vì phát hành trái phép hóa đơn xuất khẩu

Cơ quan chức năng tỉnh Cao Bằng đã khởi tố, bắt tạm giam một nữ doanh nghiệp do liên quan đến hành vi phát hành trái phép hóa đơn nhằm hợp thức hóa hồ sơ xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc.

Không kinh doanh nhưng phát hành hàng loạt hóa đơn

Ngày 27/3, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Mai Thị Minh (sinh năm 1986, trú tại Thanh Hóa).

Khởi tố nữ đại diện công ty logistics vì phát hành trái phép hóa đơn xuất khẩu — Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Mai Thị Minh (Ảnh: Công an Cao Bằng)

Bị can bị điều tra về hành vi phát hành trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.

Theo kết quả xác minh ban đầu, Công ty TNHH logistics Việt Trung do Mai Thị Minh làm đại diện pháp luật không phát sinh hoạt động kinh doanh thực tế. Tuy nhiên, đối tượng đã lập và phát hành số lượng lớn hóa đơn thương mại, hóa đơn giá trị gia tăng.

Những hóa đơn này được sử dụng nhằm hợp thức hóa hồ sơ xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc.

Khởi tố vụ án, tiếp tục mở rộng điều tra

Trước đó, ngày 20/3, cơ quan điều tra đã tiếp nhận hồ sơ vụ việc từ Phòng An ninh kinh tế để tiến hành điều tra theo thẩm quyền.

Sau khi củng cố tài liệu, chứng cứ, cơ quan chức năng đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam đối với Mai Thị Minh để phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Cao Bằng tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.