Khởi tố, bắt giam hàng loạt thuộc cấp của Nguyễn Thái Luyện tại Địa ốc Alibaba

Theo Công an TP.HCM, các bị can trên giữ vai trò giúp sức cho Nguyễn Thái Luyện để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với phương thức, thủ đoạn tinh vi.

Qua quá trình mở rộng điều tra vụ án Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền” xảy ra tại Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba; ngày 5/3/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Trang Chí Linh, Tổng Giám đốc pháp lý Công ty Alibaba và 11 bị can là Giám đốc các công ty con của Địa ốc Alibaba.

Các đối tượng bị bắt gồm Trần Huy Phúc, Giám đốc Công ty địa ốc Chiến Binh Thép; Nguyễn Trung Trường, Giám đốc Công ty địa ốc Long Thành Capital; Nguyễn Thị Vân Anh, Giám đốc Công ty địa ốc Chiến Thắng; Trịnh Minh Pháp, Giám đốc Công ty địa ốc 108; Bùi Minh Đức, Giám đốc Công ty địa ốc TLL Land; Vũ Hoàng Hải, Giám đốc Công ty địa ốc Big Bang; Trương Thị Hồng Ngọc, Giám đốc Công ty địa ốc Tia Chớp; Vi Thị Hiến, Giám đốc Công ty địa ốc Sunny Land; Nguyễn Văn Kiên, Giám đốc Công ty địa ốc Sparta Land; Nguyễn Quang Sơn, Giám đốc Công ty địa ốc Ali Land; Nguyễn Trần Phúc Nguyên, đại diện pháp luật Công ty địa ốc Ali Land về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Công an TP cũng ra Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Thị Kim Thắng, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba về tội “Rửa tiền”; Quyết định khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Võ Thị Thanh Mai, Giám đốc Công ty Alibaba Law Firm (Mai là vợ của Nguyễn Thái Luyện) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền”.

Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng ra Quyết định khởi tố bổ sung Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thái Lực về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (Lực là em ruột của Nguyễn Thái Luyện).

Theo Công an TP, các bị can trên giữ vai trò giúp sức cho Nguyễn Thái Luyện để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với phương thức, thủ đoạn tinh vi, núp bóng dưới hoạt động kinh doanh bất động sản nhưng thực chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn theo phương thức đa cấp (sử dụng đất nền trong dự án “ma” làm mồi nhử). Tất cả các dự án do Công ty Alibaba tự vẽ ra đều không có thật và không thể tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở như các đối tượng quảng cáo.

Như vậy, tính đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với 17 bị can về các tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền”.