Khởi tố 2 Giám đốc trốn thuế

Ngày 12/3, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Cơ quan CSĐT đã khởi tố 2 vụ án hình sự và khởi tố 2 bị can liên quan đến các vụ án trốn thuế. 2 bị can gồm Trần Văn Khánh (SN 1987, trú tại xã Nam Lý, tỉnh Ninh Bình - Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Dệt may Phương Nam) và Trần Văn Đoàn (SN 1984, trú tại xã Nam Lý, tỉnh Ninh Bình - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Bảo Linh).

Phòng Cảnh sát kinh tế tống đạt Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Khánh (dấu X)

Phòng Cảnh sát kinh tế tống đạt Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Đoàn (dấu X)

Theo tài liệu điều tra, trong giai đoạn từ năm 2022-2023, Trần Văn Khánh đã mua 33 hóa đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp (hóa đơn khống) của một số công ty “ma” tại khu vực TP. HCM. Sau khi mua, Khánh sử dụng các hóa đơn này để hạch toán, kê khai thuế cho Công ty TNHH Sản xuất Dệt may Phương Nam nhằm trốn thuế với số tiền 2,5 tỷ đồng.

Với thủ đoạn tương tự, từ năm 2021-2022, Trần Văn Đoàn đã mua 3 hóa đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp của 1 công ty “ma” tại TP. HCM, sau đó đưa vào hạch toán, kê khai thuế cho Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Bảo Linh nhằm trốn thuế với số tiền hơn 530 triệu đồng.

Theo cơ quan công an, hành vi của Trần Văn Khánh và Trần Văn Đoàn đã xâm phạm nghiêm trọng đến trật tự quản lý kinh tế, gây thất thu ngân sách Nhà nước và ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh lành mạnh.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.