Kêu gọi đầu tư vào sàn FVP Trade rồi xóa sạch dữ liệu chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Nguyễn Thị Lệ Nhi cùng với 5 cấp dưới của mình đã điều hành sàn uỷ thác đầu tư tiền ảo FVP Trade, huy động 16 tỷ đồng rồi đóng băng tài khoản.

Ngày 8/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bố Trạch, Quảng Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thị Lệ Nhi (SN 1984), trú tại huyện Quảng Trạch, Quảng Bình về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ của cơ quan Công an, Nguyễn Thị Lệ Nhi là Trưởng Văn phòng đại diện FVP Trade tại Quảng Bình, có trụ sở đặt tại thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, Quảng Bình.

Nhi đã mở sàn giao dịch trái phép để thu hút ngoại hối, kim loại, hàng hóa, chỉ số, tiền điện tử. Nhi cùng nhân viên của mình đã lôi kéo, mời chào, hướng dẫn tư vấn các nhà đầu tư mở tài khoản, nộp tiền vào rồi ủy quyền cho các "chuyên gia" của FVP Trade đầu tư Forex.

Nhi hứa chia lợi nhuận cho các nhà đầu tư từ 6% đến 10%/ tháng, hoặc cao hơn nếu nhà đầu tư mời chào thêm được nhiều người mới tham gia. Sau đó, sàn giao dịch của Nhi dừng giao dịch, đóng băng toàn bộ tài khoản, xóa bỏ dữ liệu nhằm chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư.

Theo điều tra ban đầu, có tổng cộng 225 tài khoản của các nhà đầu tư tham gia với số tiền hơn 16 tỷ đồng. Các tài khoản tham gia này đều thuộc Văn phòng đại diện FVP Trade tại Quảng Bình.

Hiện, cơ quan Công an đã làm rõ 9 nhà đầu tư bị thiệt hại với số tiền hơn 1,3 tỷ đồng. Tiến hành khám xét khẩn cấp Văn phòng FVP Trade tại Quảng Bình, lực lượng Công an đã thu giữ 3 máy tính xách tay, 6 điện thoại di động, 6 sổ tay, 99 giấy nộp tiền mặt cùng nhiều tài liệu liên quan...