Kẻ từng lừa đảo cả tổng thống trở thành ‘ông vua’ đất hiếm của thế giới

Đầu năm 2023, hãng xếp hạng nhà giàu nổi tiếng Forbes có bài viết phong cho Raffaello Follieri là 'Vua đất hiếm', người nắm trong tay quyền kiểm soát tới 8% thị trường đất hiếm toàn cầu từ năm 2022.

Từng là “siêu lừa”

Nhưng trước khi đạt được vị trí vinh quang hiện nay, Follieri đã từng phải đi tù với tội danh lừa đảo. Đó là vào năm 2008, khi ông xuất hiện trên các mặt báo toàn cầu với biệt danh “siêu lừa”. Trước đó, Follieri đã tạo một vỏ bọc cực kỳ xa hoa ở Mỹ để rao bán… bất động sản của Tòa thánh Vatican, khẳng định mình được đích thân Giáo hoàng ủy quyền.

Follieri từng bốc phét rằng mình được cử tới Mỹ theo yêu cầu của Đức hồng y Angelo Sodano, thư ký riêng của cố Giáo hoàng John Paul II, từ năm 1991-2006. Chi tiết này dễ được mọi người tin bởi thấy Follieri thường xuất hiện ở nơi công cộng với kỹ sư Andrea Sodano, cháu nội của Hồng y Sodano. Thêm vào đó, Pasquale Follieri, cha của anh làm việc tại Apostolic Camera, bộ phận chịu trách nhiệm giám sát tài sản và tài chính của Vatican.

Nhằm phục vụ cho mục đích lừa đảo của mình và dễ bề thâm nhập giới thượng lưu ở Manhattan (Mỹ), Follieri thuê một căn hộ rộng mênh mông giữa lưng chừng cao ốc chọc trời Trump Tower, với giá 37.000USD mỗi tháng. Chưa hết, Follieri còn thuê một văn phòng lộng lẫy trên đại lộ Park sầm uất, cũng như ngôi biệt thự xa hoa nhìn xuống công viên Central Park từng thuộc sở hữu của tỷ phú Hy Lạp Onassis.

Ông cũng dùng máy bay riêng, có du thuyền dài 40m để thường xuyên rong ruổi khắp vịnh Caribbean mỗi kỳ nghỉ cuối tuần. Đi đâu ông cũng kè kè đội vệ sĩ hùng hậu “đằng đằng sát khí”... Còn khi ông hắt hơi sổ mũi, tức thì một bác sĩ gia đình được mời cấp tốc từ London sang, cho dù giá mỗi lần không dưới 30.000USD, chưa kể chi phí đi lại.

Chính vỏ bọc xa hoa này đã khiến Follieri được giới nhà giàu ở Mỹ tin răm rắp. Thậm chí, Follieri còn chiếm được trái tim nữ diễn viên nổi tiếng Hollywood Anne Hathaway, lúc đó mới 24 tuổi. Hathaway là minh tinh đang lên, từng được đề cử giải Oscar cho vai nữ chính trong cuốn phim The Devil Wears Prada.

Các nhân vật quyền lực của xứ cờ hoa cũng bị vỏ bọc hào nhoáng của Follieri đánh lừa, trong đó có gia đình cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton và đảng viên Cộng hòa nổi tiếng J. Mc Cain. Ngay cả Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Ý Massimo D’Alema cũng bị mắc lừa, đã gọi Follieri là biểu tượng “doanh nhân Ý thành đạt trên đất Mỹ”.

Nhưng mọi thứ kết thúc vào tháng 7-2008, khi Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) quyết định bắt Raffaello Follieri với các tội danh lừa đảo, vận chuyển ngoại hối phi pháp và rửa tiền. Theo FBI, Follieri đã dùng vỏ bọc giả tạo để huy động được 50 triệu USD từ một loạt nhà đầu tư giàu có.

Theo Tổng chưởng lý New York Andrew Cuomo, Follieri sẽ phải đối diện với bản án... 225 năm tù. Tuy nhiên, ông được ra tù vào ngày 24-5-2012, và bị trục xuất khỏi nước Mỹ.

Trở lại và lợi hại hơn xưa?

Sau khi bị trục xuất khỏi Mỹ, Follieri bắt đầu lại từ London. Tại thủ đô nước Anh, anh là một trong những quản trị viên của Cheleb Resources, thành lập năm 2013. Lần này ông được sự hỗ trợ từ cha mình, Pasquale Follieri và Giancarlo Pittelli, cựu nghị sĩ của đảng Forza Italia.

Tháng 3-2022, ông đã được thu hồi lệnh quản thúc tại gia sau 3 năm. Cheleb Resources chưa bao giờ công bố ngân sách và vào năm 2018, nó đã bị chính quyền Anh thanh lý. Thế nhưng, Follieri nói rằng ông đã bán Cheleb Resources vào tháng 1 năm nay, thu về 137 triệu EUR.

Follieri được xem là người tiên phong trong giao dịch đất hiếm, hiện đang kiểm soát 8% thị trường đất hiếm toàn cầu, khiến ông được mệnh danh là “Vua đất hiếm”.

Theo một bài báo hồi tháng 1-2023 của Forbes, nhà tài chính người Ý Raffaello Follieri là chủ sở hữu của Follieri Energy SA, đã làm việc cật lực trong 7 năm qua để xây dựng và quản lý 162 trạm xăng cũng như 3 cơ sở lưu trữ ở Nam Âu và Địa Trung Hải.

Công ty của ông có vốn hóa thị trường 150 triệu EUR, với trọng tâm là chuyển đổi nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng xanh, đặc biệt là bộ sạc xe điện và hydro. Không chỉ vậy, vào tháng 4-2022, Follieri đã thu về 1,5 tỷ EUR sau khi bán cổ phần thiểu số của mình tại BLS LTD, một công ty vận tải biển sở hữu 25 tàu chở dầu aframax, cho một quỹ lớn ở Trung Đông.

Follieri đồng thời là người tiên phong trong giao dịch đất hiếm. Theo Forbes, Follieri đang kiểm soát 8% thị trường đất hiếm toàn cầu. Nói chính xác “khoảng 120 tấn kim loại quý hiếm trị giá 270 tỷ EUR và khoảng 1.000 pound dây niken trị giá khoảng 45 tỷ EUR. Tổng cộng 315 tỷ EUR”.

Ông là nhà đầu tư sớm vào các hoạt động khai thác đất hiếm trên toàn cầu. Sau khi xung đột Nga-Ukraine diễn ra và lệnh cấm vận áp đặt lên các thương nhân lớn của Nga, Follieri đã thành công trong việc mở rộng quyền kiểm soát thị trường này, khiến ông được mệnh danh là “vua đất hiếm”.

Follieri sinh ngày 28-6-1978 trong một gia đình Công giáo La Mã tại San Giovanni Rotondo, Ý. Marisa Follieri, mẹ của Raffaello, là một giáo viên. Anh chị em của Follieri và các thành viên gia đình đều không có nhiều thông tin.

Ông di cư sang Mỹ năm 2003 và thành lập Follieri Group, một doanh nghiệp phát triển bất động sản. Kể từ đó, ông đã dùng nhiều chiêu trò để trở nên nổi tiếng và làm thân với giới tinh hoa của Mỹ để dễ bề lừa đảo.

Vợ của Raffaello Follieri là Konstantina Koumouri, một người bạn tận tụy đã sát cánh bên anh khi ông bị cầm tù. Follieri chưa đưa ra bất kỳ thông tin cụ thể nào về lịch sử sự nghiệp hoặc tính cách của cô ấy.

Vì vậy, rất ít thông tin về vợ ông. Follieri chỉ nói trong một cuộc phỏng vấn rằng Koumouri vẫn giữ liên lạc với ông trong khi không ai khác làm vậy và sau khi ra tù, cuối cùng họ đã kết hôn và chung sống hạnh phúc. Họ có một con gái và một bé trai, Pasquale, năm nay 5 tuổi. Koumouri chưa từng xuất hiện trước công chúng.