Kê biên và ngăn chặn giao dịch khối tài sản trị giá 12.300 tỷ đồng trong vụ án Vạn Thịnh Phát

Liên quan đến vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan (giai đoạn 2), Cơ quan điều tra (CQĐT) Bộ Công an đề nghị truy tố 34 bị can.

Trong đó, bị can Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) bị đề nghị truy tố cả 3 tội danh là “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Các bị can liên quan cũng lần lượt bị đề nghị truy tố theo các tội danh này.

Cùng với đó, Kết luận điều tra cũng chỉ rõ, cơ quan chức năng đã kê biên tài sản, ngăn chặn giao dịch đối với cổ phần, phần vốn góp liên quan đến bị can Trương Mỹ Lan, các bị can khác và cá nhân liên quan với tổng giá trị quy đổi là hơn 12.300 tỷ đồng.

Cụ thể, kê biên 18% phần vốn góp tại Công ty liên danh TNHH Vietcombank - Bonday - Bến Thành do Trương Mỹ Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giao cho Công ty CP Dịch vụ - Thương mại TP.HCM nắm giữ. Kê biên 73,04% cổ phần tại Công ty CP Đầu tư Hợp thành 1 do Trương Mỹ Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giao cho Công ty CP Bông Sen đứng tên sở hữu.

Kê biên 82% phần vốn góp tại Công ty TNHH Bảo hiểm FWD Việt Nam do Trương Mỹ Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giao cho cấp dưới, Công ty CP Tập đoàn phát triển hạ tầng và bất động sản Việt Nam, Công ty Chứng khoán TVSI đứng tên sở hữu.

Kê biên 77.89% cổ phần tại Công ty CP Dược phẩm Đông Dược 5 do Trương Mỹ Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giao cho Công ty CP Tập đoàn y tế Khang An và Vũ Thị Hồng Hạnh đứng tên sở hữu… Kê biên tài sản nhà đất và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất 181 Bến Chương Dương (nay là 268 Võ Văn Kiệt), phường Cầu Ông Lãnh (quận 1, TP.HCM) của Trương Mỹ Lan…

Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng tiếp tục ngăn chặn giao dịch chuyển nhượng đối với các tài sản liên quan đến Trương Mỹ Lan, chuyển hồ sơ tài liệu cùng các thông tin, kết quả xác minh tài sản đã thu giữ, có liên quan đến bị can Trương Mỹ Lan để TAND - TP.HCM xem xét, giải quyết trong vụ án.

CQĐT kiến nghị Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền tham mưu sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật liên quan đến phát hành trái phiếu doanh nghiệp, đảm bảo chặt chẽ về điều kiện phát hành trái phiếu.

Có biện pháp kiểm tra, giám sát việc sử dụng nguồn vốn huy động và nguồn lực đảm bảo nghĩa vụ thanh toán của các tổ chức phát hành.

Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước, Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng và các cơ quan có thẩm quyền tham mưu sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật trong lĩnh vực chuyển tiền quốc tế, đảm bảo chặt chẽ về các điều kiện chuyển tiền, có biện pháp kiểm tra, giám sát các tổ chức tín dụng thực hiện chức năng chuyển tiền quốc tế.

Kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan có thẩm quyền tham mưu sửa đổi, bổ sung những quy định của pháp luật về thành lập doanh nghiệp, đảm bảo chặt chẽ về các điều kiện thành lập doanh nghiệp và biện pháp kiểm soát việc thành lập, quản lý doanh nghiệp.

Không để hiện tượng thành lập doanh nghiệp tràn lan nhưng không hoạt động thực tế, tạo điều kiện cho kẻ xấu lợi dụng phục vụ cho hoạt động phạm tội.

CQĐT cũng kiến nghị với các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát còn dư nợ trái phiếu có tài sản đảm bảo cần phối hợp với Công ty Chứng khoán TVSI và Ngân hàng SCB khẩn trương xây dựng giải pháp kinh tế tối ưu, đảm bảo nghĩa vụ thanh toán cho các nhà đầu tư.

CQĐT đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) có biện pháp giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của các bên trong việc trả nợ.

Ngoài ra, từ nguyên nhân và điều kiện dẫn đến những hành vi phạm tội của các bị can trong vụ án, các sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý Nhà nước và tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, Cơ quan CSĐT Bộ Công an sẽ có các kiến nghị gửi những cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan khắc phục và kiến nghị bổ sung, sửa đổi một số quy định của pháp luật cho phù hợp.