ITA công bố hạn mức chuyển tiền cho các bên liên quan giai đoạn 2020-2022

Trong bối cảnh việc đính chính số tiền đã chuyển cho bà Đặng Thị Hoàng Yến cho dự án tại Mỹ đang khiến Công ty bị cơ quan thuế để mắt đến, CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (HOSE: ITA) đã công bố 2 văn bản cũ về việc chuyển tiền nội bộ các năm trước.

Theo công bố của ITA, năm 2020, hạn mức chuyển tiền đối với mỗi giao dịch với công ty con, công ty liên kết và các bên liên quan sẽ không vượt quá 100 tỷ đồng.

Còn trong năm 2021 và 2022, hạn mức chuyển tiền sẽ không vượt quá 180 tỷ đồng.

Vẫn chưa biết được mục đích cụ thể tại sao ITA lại công bố các thông tin trên. Cũng cần lưu ý, năm 2020 là năm có sự góp mặt của Chủ tịch Công ty là bà Đặng Thị Hoàng Yến tại ĐHĐCĐ thường niên, sau nhiều năm vắng mặt. Tại sự kiện này, bà Yến lần đầu công bố về dự án đầu tư tại Mỹ với nhiều hứa hẹn.

Về việc ghi nhầm khoản tạm ứng cho bà Yến, tại BCTC quý 2/2022 ban đầu, ITA ghi nhận khoản chi tạm ứng cho dự án tại Mỹ thông qua bà Yến tại thời điểm 30/06/2022 gần 1,937 tỷ đồng, trong khi đầu năm chỉ ghi nhận hơn 59 tỷ đồng.

Sau khi được các phương tiện thông tin truyền thông đưa tin, ITA thông báo đã ghi nhầm và đính chính số tiền chi tạm ứng tại thời điểm 30/06/2022 chỉ hơn 633 tỷ đồng.

Dù vậy, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế TPHCM tập trung rà soát số liệu kê khai thuế của ITA, phối hợp với ngân hàng xác minh số tiền mà Tân Tạo đã tạm ứng cho Chủ tịch Công ty là bà Đặng Thị Hoàng Yến, và chuyển hồ sơ cho công an nếu phát hiện dấu hiệu tội phạm.