Hủy niêm yết cổ phiếu từng giúp Đỗ Thành Nhân kiếm trăm tỷ

Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) thông báo về việc hủy bỏ niêm yết bắt buộc đối với Công ty CP The Golden Group (tên cũ Louis Capital; mã chứng khoán: TGG)

Lý od mà HOSE đưa ra là TGG hiện đang trong các diện theo dõi vi phạm đình chỉ giao dịch và kiểm tra.

Cụ thể, theo quyết định của HOSE, TGG bị đình chỉ giao do tổ chức niêm yết vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch. Đến nay, TGG chưa công bố thông tin báo cáo tài chính kiểm soát năm 2022, quá 6 tháng so với thời hạn quy định.

TGG từng có thời điểm bị thổi giá lên tới 74.800 đồng/ cổ phiếu. Tuy nhiên, hiện nay mệnh giá của công ty này chỉ là 2.370 đồng/ cổ phiếu, tức là giá cổ phiếu này đã giảm gần 97%.

The Golden Group có tiền thân là Công ty Đầu tư và Xây dựng Trường Giang. Ông Đỗ Thành Nhân cùng nhóm cổ đông liên quan đến Louis Holding đã thâu tóm doanh nghiệp này và đổi tên thành Louis Capital.

Sau khi vụ án thao túng chứng khoán liên quan đến Đỗ Thành Nhân bị phanh phui, doanh nghiệp đã đổi tên thành The Golden Group.

Bản án sơ thẩm tuyên hồi tháng 5/2023 xác định, bị cáo Đỗ Thành Nhân và Đỗ Đức Nam - cựu TGĐ Công ty chứng khoán Trí Việt đã bàn bạc đề ra chiến thuật mua bán để thao túng giá chứng khoán hai mã cổ phiếu BII và TGG, đẩy giá cổ phiếu tăng cao.

Các bị cáo đã lập 17 tài khoản mua bán chéo lẫn nhau hai cổ phiếu này nhằm thao túng tạo cung cầu giả, dẫn đến nhiều nhà đầu tư hiểu lầm và tham gia mua bán.

Mã cổ phiếu BII ban đầu được nhóm của ông Nhân và Nam mua giá 1.000 - 5.000 đồng. Nhóm này đã dùng nhiều tài khoản mua bán chéo lẫn nhau để thổi giá.

Trong thời gian chín tháng bị thao túng, BII lập đỉnh với giá 33.800 đồng/cổ phiếu, gấp khoảng 10 lần giá thời điểm nhóm ông Nhân mua vào.

Sau khi lập vùng giá ở đỉnh, nhóm Đỗ Thành Nhân, Đỗ Đức Nam đã thực hiện xong việc bán chốt lời, thu lợi bất chính.

Tương tự, với mã cổ phiếu TGG, nhóm của Nhân bắt đầu mua từ lúc có giá 1.800 đồng. Sau đó, Chủ tịch Louis Holdings dùng nhiều tài khoản mua hơn 10 triệu cổ phiếu này ở vùng giá 4.000 - 5.000 đồng.

Nhân lập fanpage trên Facebook hô hào và thu hút được sự chú ý của số lượng lớn nhà đầu tư. Giá cổ phiếu TGG liên tục có các phiên tăng trần với khối lượng khớp lệnh lớn và lập đỉnh với giá 74.800 đồng/cổ phiếu.

Giá này được xác định tăng gấp 37 lần thời điểm ông Nhân mua vào.

Ngay sau khi thiết lập vùng giá đỉnh, các phiên cổ phiếu TGG giảm sàn liên tục do mất thanh khoản, trắng bên mua hoặc khối lượng giao dịch mua bán rất ít. Giá TGG sau đó giảm xuống đáy khiến nhiều nhà đầu tư thua lỗ nặng.

Kết quả điều tra xác định tổng số tiền nhóm ông Đỗ Thành Nhân thu lợi bất chính từ hành vi thao túng chứng khoán, "thổi giá" hai mã cổ phiếu trên là hơn 154 tỷ đồng.

TAND Hà Nội tuyên phạt bị cáo Đỗ Thành Nhân, cựu Chủ tịch Công ty Louis Holdings 5 năm 6 tháng tù về tội "Thao túng thị trường chứng khoán".