Hơn 10.000 người sập bẫy vay tiền của một công ty “ma” ở TP HCM

Nhóm tội phạm bỏ tiền mua thông tin khách hàng rồi gọi điện chào mời vay không thế chấp, thủ tục nhanh gọn. Hơn 10.000 người đã bị sập bẫy vay tiền bởi công ty "ma" này.

Công an thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên – Huế ngày 8-9, cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng internet đối với Lại Thị Ngọc Trang (SN 1991; đối tượng cầm đầu) và Nguyễn Văn Trường (SN 2002), cùng trú tại phường Bình Thuận, quận 7, TP HCM.

Trang đã thuê nhà ở TP HCM và lập Công ty TNHH kinh doanh đầu tư Hưng Thịnh, sau đó mua sắm các thiết bị, tuyển dụng nhân viên, hướng dẫn phương thức lừa đảo, trả lương, chi hoa hồng và tổ chức hoạt động lừa đảo. Từ tháng 10-2021 đến nay, trung bình mỗi tháng doanh thu của công ty này khoảng 1,2 tỉ đồng; ước tính trên 10.000 người trên cả nước sập bẫy vay tiền của nhóm đối tượng này.

Thủ đoạn lừa đảo của nhóm đối tượng này là tiến hành mua mỗi thông tin của các khách hàng với giá từ 3.000 - 10.000 đồng, sau đó giao từng nhân viên giả danh cán bộ ngân hàng gọi điện đến "con mồi" và giới thiệu các gói vay không cần thế chấp. Nếu khách hàng đồng ý vay thì yêu cầu chụp ảnh CCCD/CMND và hộ khẩu chuyển qua Zalo để làm hồ sơ xét duyệt.

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo.

Tiếp đó, bọn chúng thông báo cho khách hàng hồ sơ đã được duyệt, yêu cầu đóng tiền bảo hiểm khoản vay với cam kết sẽ được hoàn trả khi giải ngân. Vài ngày sau, các đối tượng lại thông báo chuẩn bị giải ngân, đề nghị nộp trước tiền trả góp tháng thứ nhất. Nhiều trường hợp chúng gọi lại thông báo hồ sơ trục trặc nên yêu cầu người vay nộp thêm phí hoặc nộp tiền trả góp tháng 2, gọi xin tiền hỗ trợ làm hồ sơ cũng như các chi phí khác.

Trang thiết bị để nhóm đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo

Chị L.T.T. (SN 1983, trú tại xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) là một trong những nạn nhân của đường dây lừa đảo cho vay này. Theo đơn trình báo của chị T. gửi đến Công an thị xã Hương Trà, ngày 15-3, trong lúc đang buôn bán tại phường Tứ Hạ (Hương Trà) thì có một đối tượng tự xưng là nhân viên ngân hàng B. giới thiệu các gói vay vốn không cần thế chấp, lãi suất thấp, giải ngân nhanh.

Tin lời, chị T. ngỏ ý vay số tiền 40 triệu đồng. Sau đó, đối tượng tiếp tục gọi điện thoại nhiều lần yêu cầu nạn nhân chuyển khoản các loại phí để được giải ngân khoản vay, gồm: phí bảo hiểm, phí nâng hạng tín dụng, phí mở tài khoản… nếu không sẽ không lấy được khoản vay nên chị này đã chuyển 43 triệu đồng.