Hoãn xử nữ “đại gia” Dương Thị Bạch Diệp dùng chiêu hoán đổi “đất vàng” để nợ xấu hàng trăm tỷ tại Agribank, Sacombank

Tòa hoãn xử do 2 bị cáo trong vụ án hoán đổi nhà đất cũng là bị cáo trong vụ án sai phạm tại Sabeco.

Dự kiến, ngày 18/1 tới TAND TP.HCM sẽ mở phiên xử sơ thẩm 10 bị cáo trong vụ án hoán đổi nhà đất 57 Cao Thắng và 185 Hai Bà Trưng. Tuy nhiên, phía tòa quyết định hoãn phiên xử do một số bị cáo phải hầu tòa trong một vụ án khác.

Các bị cáo trong vụ án hoán đổi nhà đất gồm nữ “đại gia” Dương Thị Bạch Diệp, Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 6/1, cơ quan chức năng đã di lý bà Diệp từ Hà Nội vào TP.HCM để phục vụ công tác xét xử.

9 bị cáo nguyên lãnh đạo của TP bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng gồm ông Nguyễn Thành Tài, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP; Trần Nam Trang, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính TP; Vy Nhật Tảo, Giám đốc Trung tâm ca nhạc nhẹ TP; Nguyễn Thành Rum, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch TP; Nguyễn Thanh Nhàn, nguyên Phó Giám đốc Sở TNMT TP; Huỳnh Kim Phát, nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND TP; Lê Văn Thanh, nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND TP; Lê Tôn Thanh, nguyên Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch TP; Đào Anh Kiệt, nguyên Giám đốc Sở TNMT TP.

Hai bị cáo Đào Anh Kiệt và Lê Văn Thanh đồng thời cũng là bị cáo trong vụ án “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại khu đất 2 - 4 - 6 Hai Bà Trưng, Q.1, TP.HCM, liên quan đến sai phạm thoái vốn cổ phần tại Tổng Công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco). Sau thời gian hoãn xử, vụ án này được mở lại từ ngày 18/1 tới.

Theo cáo trạng vụ án hoán đổi nhà đất, Công ty Diệp Bạch Dương có trụ sở đăng ký tại 179 Hai Bà Trưng, quận 3, gồm 2 thành viên góp vốn là bà Dương Thị Bạch Diệp và Nguyễn Thị Châu Hà (con gái bà Diệp). Vốn điều lệ hơn 900 tỷ đồng, ngành nghề kinh doanh chính là khách sạn, kinh doanh nhà, cho thuê nhà xưởng.

Trung tâm ca nhạc nhẹ là đơn vị thuộc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch TP. Trung tâm được giao nhà đất 185 Hai Bà Trưng, quận 3 để làm trụ sở làm việc.

Bà Diệp biết Trung tâm có chủ trương tìm kiếm các đơn vị để hợp tác nâng cấp, cải tạo trụ sở làm việc. Với mong muốn hợp khối khu đất tại địa chỉ 179 bis, 181, 183 Hai Bà Trưng của Công ty Diệp Bạch Dương với nhà đất 185 Hai Bà Trưng để xây tổ hợp khác sạn 5 sao, bà Diệp đã bàn bạc và đề nghị với ông Vy Nhật Tảo, Giám đốc Trung tâm sử dụng một bất động sản khác có giá trị tương đương để hoán đổi với nhà đất 185 Hai Bà Trưng.

Bà Diệp đã tìm mua nhà đất số 57 Cao Thắng, quận 3 phù hợp với yêu cầu hoán đổi và ngày 19/1/2008 đã ký thỏa thuận mua bán nhà đất với gia đình bà Võ Thị Thúy Lan.

Sau đó, bà Diệp liên tục xin UBND TP chấp thuận về việc cho hoán đổi nhà đất 57 Cao Thắng lấy nhà đất 185 Hai Bà Trưng.

Sau khi ông Nguyễn Thành Tài ký quyết định đồng ý chủ trương hoán đổi nhà đất, bà Diệp có hành vi gian dối không thông báo và cung cấp bản photo giấy chứng nhận nhà đất 57 Cao Thắng thể hiện tài sản này chưa thế chấp, trong khi bà Diệp đang thế chấp vay vốn tại Agribank chi nhánh TP.HCM từ ngày 31/12/2008.

Đồng thời, khi được cấp giấy chứng nhận nhà đất số 185 Hai Bà Trưng, bà Diệp tiếp tục dùng tài sản này thế chấp vay tiền tại Ngân hàng Phương Nam (sau này sáp nhập vào Sacombank), gây thiệt hại cho nhà nước hơn 186 tỷ đồng.

Cơ quan Điều tra nêu, bị can Dương Thị Bạch Diệp không thừa nhận hành vi phạm tội mà cho rằng tài sản 57 Cao Thắng không là tài sản đảm bảo cho bất kỳ khoản vay nào tại Agribank TP.HCM. Quá trình ký hợp đồng thế chấp, hợp đồng tín dụng liên quan đến đến tài sản này đã bị Agribank TP.HCM lừa; không ký nhận nợ 8.700 lượng vàng của ngân hàng. Tuy nhiên Cơ quan Điều tra cho biết, căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được đủ cơ sở khẳng định tài sản 57 Cao Thắng là tài sản đảm bảo của Công ty Diệp Bạch Dương tại Agribank như đã đề cập.