MỚI

Thiệp 24HMoney v2.0

#Pháp luật

24HMONEY đã kiểm duyệt

Hàng triệu USD "chảy" vào sàn ảo của nhóm 8X

Tổng số tiền đã nạp vào các sàn là gần 4,4 triệu USD trong khi tổng số tiền rút ra khỏi các sàn này chưa đến 1 triệu USD.

Chiều 14/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội vừa khởi tố, bắt tạm giam đối với các đối tượng: Phạm Mạnh Hùng (SN 1985, ở tỉnh Bình Phước); Vũ Đình Hùng (SN 1983, ở TP.HCM) và Phạm Thị Thái (SN 1985, Hà Nội) để điều tra về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Do bị can Phạm Thị Thái được tại ngoại do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

Quá trình điều tra xác định, các bị can đã lợi dụng công nghệ cao, Internet vào quản trị, điều hành các sàn Forex với giao diện tương đồng với các sàn của nước ngoài để lôi kéo, thu hút người chơi nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để người dân tin tưởng, các đối tượng giới thiệu đây là một hình thức đầu tư mới của thế giới, là các sàn ngoại hối của nước ngoài, uy tín, an toàn và hứa hẹn lợi nhuận rất cao.

Nhiều người lầm tưởng về hoạt động hợp pháp và đồng ý chuyển tiền tham gia kinh doanh. Sau một thời gian giao dịch, tài khoản của nhiều khách hàng không đăng nhập được để rút tiền hoặc tài khoản bị cháy (hết tiền trong tài khoản).

Theo điều tra, Vũ Đình Hùng từng là bị can trong vụ án kinh doanh trái phép xảy ra tại CTCP Đầu tư và kinh doanh vàng IG. Khi đó Hùng là kỹ sư công nghệ thông tin đã câu kết với 2 bị can khác thực hiện hành vi lừa dối khách hàng về việc Công ty IG là môi giới của Công ty Napming (công ty không có thật). Nhóm của Hùng tác động đến một số tài khoản tạo ra lợi nhuận nhằm mục đích tạo lòng tin với khách hàng, thu hút khách hàng tham gia kinh doanh vàng tài khoản, các giao dịch ngoại tệ.

Năm 2018, vụ án được đưa ra xét xử, Hùng bị tuyên phạt 42 tháng tù giam. Song Hùng lấy lý do đi chữa bệnh để hoãn thi hành án.

Trong thời gian chờ thi hành án, vào cuối năm 2019, Hùng tự thuê phần mềm MT5 (Meta trader 5). Sau đó, bị can phối hợp cùng Phạm Mạnh Hùng tổ chức xây dựng, quản trị và điều hành 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép Rforex.com gồm: Yaibroker, Vistaforex, Exswiss và nhiều website khác được copy giao diện tương tự giống các sàn forex trên.

Vũ Đình Hùng đã bán cho Phạm Thị Thái website fmarket.com; cung cấp cho Thái user và mật khẩu để đăng nhập, điều hành theo ý mình với giá 100 triệu đồng.

Đến nay, các đối tượng đã xây dựng tổng số 12 sàn forex khác nhau, trong đó có 3 sàn đã đi vào hoạt động là Rforex.com, Yaibroker.com và Vistaforex.com.

Qua khai thác sơ bộ cho thấy, tổng số tài khoản đã tham gia chơi trên 3 sàn trên là 12.127 tài khoản bao gồm cả tài khoản test chưa xác định được số lượng, ở nhiều quốc gia khác nhau.

Theo điều tra, các đối tượng sử dụng các địa chỉ IP nước ngoài; triệt để lợi dụng các loại hình dịch vụ OTT như: Facebook, Messenger, Zalo, Telegram, Viber trong liên lạc, quảng cáo, marketing cho hoạt động của sàn Forex để đối phó sự phát hiện của cơ quan công an.

Vụ án được triệt phá khi Công an TP Hà Nội phối hợp với các lực lượng như Công an TPHCM, các Cục Nghiệp vụ Bộ Công an.

Hiện Công an TP Hà Nội đang mở rộng điều tra vụ án.