Hàng loạt sàn giao dịch tiền ảo “bốc hơi”

Chỉ trong vòng khoảng 1 tháng qua, hàng loạt sàn giao dịch đầu tư tài chính bao lãi, bảo hiểm vốn 100% lần lượt "bốc hơi" khiến hàng trăm nhà đầu tư mất trắng tiền tỷ.

Dù vậy, dường như nhiều nhà đầu tư vẫn chưa hồi tỉnh trước những bài học của người đi trước, khi vẫn có hàng trăm nạn nhân tiếp tục bị sập bẫy bởi những chiêu thức kêu gọi đầu tư siêu lợi nhuận.

Hàng trăm nhà đầu tư rồng rắn đến cơ quan chức năng tố cáo bị sàn Busstrade chiếm đoạt tiền. Trước đó, các nạn nhân bị chiêu dụ tham gia sàn này theo hình thức nhị phân, nghĩa là người chơi sẽ dự đoán xu hướng giá vàng, tiền ảo... và chọn giao dịch Sell hay Buy trong 30 giây, nếu đoán đúng sẽ được nhận mức lợi nhuận lên tới 95%, còn nếu thua, vốn đầu tư vẫn được bảo hiểm 100%. Tuy nhiên, người chơi không phải làm gì, sàn này đã lập trình để tài khoản tự động copy theo lệnh giao dịch của một chuyên gia và người này hiện mất liên lạc, còn sàn Busstrade cũng "bốc hơi".

Theo phân tích của chuyên gia kinh tế Phan Phương Nam, đây là hình thức đầu tư liên quan về ngoại hối không được pháp luật Việt Nam công nhận.

"Chưa chính thức cho bất kỳ một công ty nào gọi là công ty đầu tư ngoại hối và thu hút tiền từ cá nhân nhà đầu tư tham gia một cách trực tiếp. Vì không thừa nhận có nghĩa hành vi họ đang thực hiện là vi phạm pháp luật, nên trong trường hợp này không có nhiều cơ chế để bảo vệ những người chơi tham gia các sàn như vậy", chuyên gia kinh tế Phan Phương Nam nhận định.

Thời gian qua, các cơ quan chức năng đã liên tục đưa ra những cảnh báo về một số sàn đầu tư tài chính có dấu hiệu lừa đảo tương tự sàn Busstrade, Coolcat như: Wefinex.net, Raidenbo.com, Bitono.io… Điểm chung của các sàn này là đăng ký tên miền ở nước ngoài, máy chủ ở nước ngoài nên cơ quan quản lý rất khó kiểm soát, xử lý.

Ngoài ra, với hình thức huy động đầy rủi ro này, nếu người tham gia thiếu hiểu biết, không chỉ mất tiền, mà còn có nguy cơ bị xử lý hình sự với tội danh đánh bạc và mua bán ngoại tệ trái phép.

"Nhiều người không biết những loại giao dịch đánh cược tiền này và không thể dự đoán trước được kết quả, biểu hiện ở đây là hình thức đánh bạc, thì có thể cấu thành tội đánh bạc theo Bộ luật Hình sự. Vì vậy người dân cần cảnh giác để tránh bị lôi kéo dụ dỗ vào các sàn giao dịch tài chính ảo này", ông Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ nhiệm Đoàn luật sư TP Hồ Chí Minh, cho hay.

Rõ ràng, các sàn giao dịch tài chính ảo này tồn tại được là do đánh vào lòng tham của người tham gia với những hứa hẹn khả năng sinh lời ngày càng hấp dẫn.

Tuy nhiên, một hiện tượng rất nguy hiểm là có người sau khi bị lừa đảo mất tiền lại tiếp tục gia nhập các sàn khác để mong gỡ gạc. Đây chính là lý do vì sao các lời cảnh báo về những bài học tham gia sàn ảo vẫn được nhắc đi nhắc lại, nhưng các sàn lừa đảo vẫn cứ mọc lên và nhiều nạn nhân vẫn tiếp tục bị sập bẫy.

Cũng trong thời gian qua, Công an thành phố Hà Nội đã nhận được nhiều tin báo tố giác về việc người dân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên đến hàng tỷ đồng khi tham gia đầu tư vào các sàn kinh doanh vàng ảo, giao dịch ngoại hối (Forex) trên không gian mạng.

Công an Hà Nội cảnh báo, tại Việt Nam, mọi hình thức tổ chức kinh doanh sàn vàng, sàn ngoại hối (Forex) là vi phạm pháp luật. Các hành vi quảng cáo, mời chào tham gia các sàn giao dịch này giống với thủ đoạn lừa đảo kinh doanh đa cấp, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Những cá nhân tham gia đầu tư vào sàn giao dịch Forex đang tiếp tay cho các hoạt động vi phạm pháp luật, có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.