Hàn Quốc điều tra phát hiện 1,48 tỷ đô la giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp

Một cuộc điều tra liên ngành về nghi ngờ gian lận tiền điện tử và rửa tiền ở Hàn Quốc đã dẫn đến việc phát hiện ra 1,69 nghìn tỷ won (khoảng 1,48 tỷ USD) trong các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp ở nước ngoài.

Theo The Korea Times, 33 người đã bị Cơ quan Hải quan Seoul buộc tội vì vi phạm lệnh cấm của quốc gia đối với giao dịch tiền điện tử ở nước ngoài.

Về chi tiết các tội danh bị cáo buộc đã gây ra, ông Lee Dong-hyun thuộc đơn vị điều tra của Cơ quan Hải quan Seoul tiết lộ rằng các hành vi phạm tội được chia thành ba loại.

Nhóm đầu tiên liên quan đến những người tham gia giao dịch trao đổi tiền điện tử nước ngoài bị cấm ở Hàn Quốc. Những người này bị cáo buộc đã ký hợp đồng với các tổ chức bên thứ ba để chuyển tiền rút cho các sàn giao dịch tiền điện tử ở nước ngoài với số tiền hơn 700 triệu đô la.

Loại thứ hai liên quan đến những người sử dụng hồ sơ chuyển tiền giả để mua tiền điện tử từ các sàn giao dịch ở nước ngoài. Trong một trường hợp, một nhà điều hành sàn giao dịch ở nước này bị cáo buộc đã sử dụng hóa đơn giả với trị giá 308 triệu đô la để gửi tiền cho một công ty ở nước ngoài.

Loại thứ 3 là mua tiền điện tử từ các sàn giao dịch ở nước ngoài rồi đem bán tại các sàn giao dịch trong nước để ăn chênh lệch. Với việc giá tiền điện tử đắt hơn đáng kể trong nước, các nhà điều hành sàn giao dịch được cho là đã kiếm được gần 9 triệu đô la lợi nhuận.

Trong danh mục thứ ba, ông Dong-hyun tiết lộ rằng một số người đã sử dụng thẻ tín dụng của Hàn Quốc để rút tiền mặt ở nước ngoài với mục đích mua tiền điện tử từ các sàn giao dịch tiền điện tử ở nước ngoài.

“Việc chuyển giao tài sản ảo dưới vỏ bọc chi phí thương mại, đi lại hoặc học tập bị nghiêm cấm”, điều tra viên của Hải quan tuyên bố và cho biết thêm: “Những người vi phạm sẽ bị truy tố hình sự hoặc phạt tiền”.

Thật vậy, 15 trong số 33 người đã bị phạt và 14 người khác được chuyển đến các công tố viên tiểu bang để làm các thủ tục tố tụng. Theo ông Dong-hyun, bốn người vẫn đang được điều tra.

Các nhà chức trách Hàn Quốc cũng đã ban hành các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn đối với các sàn giao dịch tiền điện tử trong nước. Các nền tảng đã bị buộc phải xóa một số cặp giao dịch altcoin bị cả cơ quan quản lý và đối tác ngân hàng cho là rủi ro.

Trong khi đó, một báo cáo gần đây đã cảnh báo về tình trạng nợ tăng vọt trong dân số trưởng thành trẻ tuổi của Hàn Quốc do các khoản đầu tư vào tiền điện tử, bất động sản và cổ phiếu ngày càng tăng.