Hai phụ nữ lập 50 công ty ‘ma’ bán khống 2.000 tỷ đồng hóa đơn

Để thu lợi bất chính, Bùi Thị Thu Nguyệt và Nguyễn Thị Khánh Vân đã thành lập hơn 50 công ty “ma”, xuất hàng trăm nghìn tờ hóa đơn khống với tổng giá trị hơn 2.000 tỷ đồng.

Tối 21/12, Phòng cảnh sát kinh tế – Công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bắt tạm giam Bùi Thị Thu Nguyệt (33 tuổi, trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) và Nguyễn Thị Khánh Vân (37 tuổi, trú quận Hải Châu) để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP. Đà Nẵng nắm thông tin về thủ đoạn thành lập hàng loạt doanh nghiệp “ma” để bán hóa đơn GTGT nhằm thu lợi bất chính do Bùi Thị Thu Nguyệt Nguyễn Thị Khánh Vân thực hiện.

Công an TP. Đà Nẵng làm việc với Bùi Thị Thu Nguyệt.

Qua phối hợp với Cơ quan Thuế và Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng như thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP. Đà Nẵng nhận thấy hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ.

Phòng Cảnh sát kinh tế đã báo cáo Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng xác lập chuyên án để đấu tranh, khám phá.

Sau thời gian đấu tranh chuyên án, thu thập các thông tin, tài liệu về hành vi phạm tội của các đối tượng, Ban chuyên án quyết định phá án, bắt giữ các đối tượng để xử lý.

Công an TP. Đà Nẵng đọc lệnh bắt giam Nguyễn Thị Khánh Vân.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, Cơ quan công an thu giữ được nhiều tài liệu có giá trị trong việc chứng minh, xử lý vụ án.

Qua điều tra ban đầu xác định, Nguyệt và Vân đã thành lập, điều hành hơn 50 doanh nghiệp “ma”, xuất hàng trăm nghìn tờ hóa đơn khống với tổng giá trị hơn 2.000 tỷ đồng, qua đó thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Các con dấu được thu giữ trong vụ án.

Theo Cơ quan công an, đây là vụ án rất phức tạp, có liên quan đến nhiều doanh nghiệp trên địa bàn TP. Đà Nẵng và một số địa phương trên toàn quốc.

Vụ việc đang được Công an TP. Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, xác định những cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.