Hà Nội: Triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo hàng nghìn tỷ đồng

Bằng chiêu trò xây dựng mô hình đa cấp tháp ngược, lấy tiền đầu tư của người sau để trả hoa hồng cho người trước, Thân Văn Thoại đã huy động vốn để đầu tư tiền ảo, khiến hàng nghìn nhà đầu tư có nguy cơ bị thiệt hại về kinh tế.

Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Thân Văn Thoại và các đối tượng liên quan về các tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản", "Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp" quy định tại Điều 290 và Điều 217a Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Thân Văn Thoại.

Từ năm 2019, Thân Văn Thoại mua lại dự án đồng tiền ảo CashBack Pro (CBP) từ nước ngoài về Việt Nam với mục đích kinh doanh tạo nhiều lợi nhuận.

Thoại móc nối với một số đối tượng người nước ngoài, tạo các giao dịch ảo để quảng cáo và nâng giá khống đồng tiền ảo này trên một số trang web về tiền ảo của thế giới. Sau khi tạo dựng được hình ảnh, Thoại mở một trang web ứng dụng mang tên Speeding.vip để kêu gọi đầu tư, phát triển hệ thống cấp dưới, trả hoa hồng quy đổi ra tiền ảo.

Để lôi kéo các nhà đầu tư, Thoại chia các đối tượng đồng phạm thành các nhóm, cấp các tài khoản tiền ảo và chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các buổi tọa đàm, sự kiện đào tạo tương tự như mô hình kinh doanh đa cấp.

Thoại chia các đối tượng đồng phạm thành các nhóm, cấp các tài khoản tiền ảo.

Các đối tượng sẽ đưa ra các chính sách trả thưởng hoa hồng, sinh lợi hấp dẫn như lãi 0,5%/ ngày, hoa hồng từ 12% đến 50% khi phát triển được nhánh trong hệ thống, tự nâng giá đồng tiền ảo CBP gấp hàng trăm lần giá trị ngoài thị trường.

Ngoài ra, các đối tượng còn tổ chức du lịch 5 sao cho các nhà đầu tư nạp tiền vào hệ thống với số lượng lớn, chia ra các gói đầu tư từ 1.000 USD đến 100.000 USD.

Các đối tượng trong đường dây.

Với thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ tháng 3/2021 đến khi bị bắt giữ, Thoại cùng đồng phạm đã tạo ra một cộng đồng đầu tư tiền ảo lên tới hàng trăm ngàn tài khoản tham gia, với giá trị các gói đầu tư được thể hiện trên hệ thống lên đến hàng trăm tỷ đồng; xây dựng được nhiều tầng, mỗi tầng có nhiều nhánh nhỏ, kết nối hệ thống và hưởng lợi số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại cho nhiều nhà đầu tư.

Tang vật thu giữ được.

Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Hà Nội đề nghị những người đã tham gia vào các dự án BBI Mall, CashBack Pro, tiền ảo CBP, SVIP, VNDO, Ví điện tử CBP Wallet, Future City và các dự án khác có liên quan đến Công ty Cổ phần Internet BBI Việt Nam, Công ty BBA Toàn Cầu, các dự án do Thân Văn Thoại tổ chức điều hành phát triển, đến trình báo và phối hợp với cơ quan điều tra để xác minh làm rõ.

Liên lạc Thiếu tá Đinh Anh Văn (SĐT: 0367268888) để được hướng dẫn làm đơn đề nghị.