Hà Nội: Sử dụng giấy tờ giả chiếm đoạt 300 triệu đồng của ngân hàng

Tại cơ quan điều tra, 3 đối tượng khai nhận, bằng hình thức làm giả giấy tờ các đối tượng đã chiếm đoạt được hơn 300 triệu đồng của nhiều ngân hàng tại Hà Nội.

Công an quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam các đối tượng, gồm: Phạm Văn Sáng (SN 1991, tên gọi khác Bùi Tiến Trung, trú huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa); Vũ Thị Hải Ninh (SN 1980, tên gọi khác Bùi Thị Dình, trú phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội). Riêng Nguyễn Hữu Hoàng (SN 1992, tên gọi khác Hoàng Anh, trú quận Hà Đông, Hà Nội cho tại ngoại cấm đi khỏi nơi cư trú) về hành vi sử dụng giấy tờ giả chiếm đoạt tiền của ngân hàng.

Trước đó, ngày 1/10, Công an quận Tây Hồ nhận được đơn đề nghị của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), địa chỉ số phường Láng Hạ, quận Đống Đa tố cáo Vũ Thị Hải Ninh có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 70 triệu đồng.

Từ những thông tin trên, Công an quận Tây Hồ vào cuộc điều tra xác định, khoảng tháng 6/2019, Vũ Thị Hải Ninh đăng tin nhắn cần vay tiền trên ứng dụng vay tiền mạng Internet (App). Theo đó, 1 người đàn ông giới thiệu tên Tiến gọi điện thoại cho Ninh hỏi về nhu cầu vay tiền và yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân.

Đối tượng Ninh đã gửi ảnh CMND mang tên Vũ Thị Hải Ninh cho Tiến và đối tượng này gọi điện thoại thông báo Ninh có nợ xấu trên hệ thống ngân hàng nên không vay được và nói giới thiệu cho 1 người tên Hoàng Anh giúp việc vay vốn. Vài ngày sau, 1 người giới thiệu tên Hoàng Anh gọi điện cho Ninh, giới thiệu cho 1 người tên Sáng sẽ giúp Ninh việc vay vốn ngân hàng.

Cuối tháng 6/2019, Ninh, Hoàng Anh và Sáng gặp nhau tại Tòa nhà FLC Hà Đông - Hà Nội. Tại đây, 3 đối tượng này đã bàn bạc làm giả giấy tờ cho Ninh với tổng chi phí là 15 triệu đồng từ CMND, sổ hộ khẩu và bảng lương. Toàn bộ số tiền chi phí Ninh chưa phải bỏ, mà theo thỏa thuận, khi hồ sơ vay được duyệt, giải ngân thành công thì Ninh sẽ phải trả cho Hoàng Anh và Sáng 20% tổng số tiền được giải ngân, chi phí làm giấy tờ giả và các khoản chi phí khác.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận sau khi làm giả giấy tờ chúng đã dùng nó để thực hiện chiếm đoạt số tiền của các ngân hàng và tổ chức tín dụng.

Cụ thể, ngày 1/10, Vũ Thị Hải Ninh mang giấy tờ giả đến Phòng Giao dịch Vpbank phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ làm thủ tục rút số tiền hơn 30 triệu đồng thì bị nhân viên ngân hàng phát hiện có nghi vấn dùng giấy tờ giả. Mở rộng điều tra, cơ quan Công an làm rõ Phạm Văn Sáng còn đặt làm và sử dụng giấy tờ giả mang tên Bùi Tiến Trung để chiếm đoạt tiền của các ngân hàng và tổ chức tín dụng vào các khoảng thời gian từ đầu năm 2019 đến khi bị bắt nhóm đối tượng đã thực hiện hàng chục vụ chiếm đoạt tài sản.

Công quận Tây Hồ cũng xác định, đối tượng Phạm Văn Sáng, Vũ Thị Hải Ninh và Nguyễn Hữu Hoàng đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của ngân hàng tổng số tiền trên 300 triệu đồng thông qua việc sử dụng giấy tờ giả.

Để phục vụ công tác điều tra, ai là người bị hại đề nghị liên hệ đồng chí Tuấn, Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Tây Hồ theo điện thoại 038.9332681.