Hà Nội: Kẻ “ẩn danh” sau đường dây gọi điện lừa đảo

Không có nghề nghiệp ổn định, Bùi Công Trường (SN 1975, ở Cần Thơ) mở các tài khoản ngân hàng để đem bán cho các đối tượng gọi điện thoại lừa đảo.

Mới đây, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa phúc thẩm vụ án đối với bị cáo Bùi Công Trường (SN 1975, ở Cần Thơ).

Chiêu mới: Dụ làm từ thiện, thưởng số lô, đề

Theo bản án sơ thẩm, từ năm 2017-2018, một số người dân sinh sống trên địa bàn TP Hà Nội thường xuyên nhận được điện thoại của các đối tượng giả danh người thân để kêu gọi, huy động tiền vào quỹ từ thiện. Để thu hồi lại vốn, các đối tượng sẽ cung cấp số đề, lô do những người làm việc ở các công ty xổ số kiến thiết cấp để người dân đánh lấy tiền.

Khoảng đầu tháng 4/2018, ông Nguyễn Hà Q. (ở Hà Nội) nhận được điện thoại của một người giọng miền Nam tự xưng là Dũng - người quen, đang làm ở Công ty xổ số. Ông Q. được mời tham gia quỹ từ thiện của công ty song phải đóng một số tiền nhất định để được hưởng lợi.

Để ông Q. tin tưởng, Dũng kết nối nói chuyện với "lãnh đạo công ty xổ số". Ông Q. được hứa hẹn, nếu góp tiền vào quỹ, phía công ty sẽ cung cấp cho số lô, đề đánh chắc chắn sẽ trúng.

Nhóm này nói với ông Q., trúng lô đề là để thu lại tiền trái pháp luật của các đối tượng chủ đề. Một phần tiền thu được sẽ nộp vào quỹ từ thiện, công ty, số còn lại sẽ chia cho các thành viên "thân thiết".

Ông Q. tưởng thật đã 5 lần chuyển 690 triệu đồng cho nhóm lừa đảo. Ông Q. chuyển vào hai tài khoản của Trường mở trước đó.

Mua CMND, lập tài khoản ATM để đem bán

Cơ quan tố tụng xác định, từ đầu năm 2017, Bùi Văn Trường đã đi xe khách từ TP Cần Thơ ra Bắc Giang để tìm mua chứng minh nhân dân ở các nhà nghỉ, cửa hàng cầm đồ nên quen biết Nguyễn Văn Thịnh (26 tuổi, ở Bắc Giang).

Cả hai thỏa thuận, mỗi trường hợp, Thịnh mang CMND đã thay ảnh đến các hiệu ảnh để ép lại rồi mở tài khoản thành công, được trả công từ 300.000-800.000 đồng.

Từ tháng 2/2017 đến tháng 5/2018, cả hai đã mở thành công 26 tài khoản ngân hàng, đem bán 12 tài khoản cho các đối tương lừa đảo, hưởng lợi 56 triệu đồng.

Ngoài ra, Trường còn giữ lại 5 tài khoản ATM và vào các ngày 3,4,5/2018, bị cáo cùng đối tượng có tên “Cu trắng” (chưa rõ lai lịch) để chiếm đoạt số tiền 690 triệu đồng của ông Q.

Với hành vi trên, Trường bị TAND Hà Nội tuyên phạt 13 năm tù tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 năm tội Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức, tổng cộng bị cáo phải nhận 16 năm tù. Đối với "Cu Trắng", cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Sau phiên tòa sơ thẩm, VKSND Hà Nội kháng nghị với nội dung, bị cáo phạm tội Sửa chữa và sử dụng giấy chứng nhận, các tài liệu của cơ quan tổ chức, chứ không phải tội Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Bị cáo Trường kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, VKS và Trường đều rút kháng nghị, kháng cáo nên tòa đình chỉ xét xử.

Tại phiên phúc thẩm và tài liệu, cho thấy, Thịnh có vai trò đồng phạm trong vụ án làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức, song cấp sơ thẩm chưa xem xét. Vì vậy, VKS cho hay sẽ kiến nghị để xử lý Thịnh về hành vi này.