Góc khuất phía sau những đường dây đánh bạc online nghìn tỷ

Thời gian qua, dư luận hết lần này đến này khác bàng hoàng trước quy mô của các đường dây cờ bạc qua mạng bị triệt phá, có đường dây quy mô lên tới vài chục nghìn tỷ đồng, có những kẻ cầm đầu được các đối tượng trong giới cờ bạc phong là “truyền nhân” của Phan Sào Nam.

Thuật "tắc kè hoa"

"Tắc kè hoa" ở đây có nghĩa là những đường dây cờ bạc luôn dùng thuật ẩn thân, hoạt động trái pháp luật dưới những vỏ bọc như game online, đầu tư tài chính....

Đó cũng là cách mà đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức chơi game casino đổi thưởng trực tuyến trên mạng Internet có quy mô lên tới 30.000 tỷ đồng bị Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an mới triệt phá. Cầm đầu đường dây đánh bạc là Đỗ Ngọc Hà (SN 1984, tên gọi khác là Hà "Miên", trú tại quận Long Biên, Hà Nội).

Hà "Miên" nổi tiếng trong giới giang hồ ở Hà Nội với quá khứ của một người vào tù ra tội với 4 tiền án, 2 tiền sự về các tội đánh bạc, sử dụng ma túy, chiếm đoạt tài sản...

"Ngựa quen đường cũ", ra khỏi trại giam, Hà tiếp tục móc nối với Bùi Hoàng Sơn (33 tuổi, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội), làm nghề lao động tự do, mở đường dây đánh bạc "khủng" với việc tham gia các khóa học về đầu tư tài chính, tiền ảo...

Từ đây, các đối tượng nghĩ ra trò đánh bạc dưới hình thức đầu tư tiền kỹ thuật số USDT theo mô hình đa cấp.

Tháng 12/2020, Hà và Sơn cùng nghiên cứu, tìm hiểu cách tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng Internet thông qua game bài Baccarat, sử dụng điện tử quy đổi ra Euro để đánh bạc. Đây là một trò chơi so sánh điểm số giữa hai cửa "người chơi" và "nhà cái". Mỗi vòng chơi có 3 kết quả có thể xảy ra "người chơi", "nhà cái" và "hòa".

Để thu hút người chơi bạc, nhóm của Hà còn tổ chức sự kiện đăng tải lên mạng xã hội, YouTube và mời mọi người tham gia dưới dạng đầu tư tài chính và đưa ra các gói bảo hiểm với khẩu hiệu "Thắng tiền các bạn cầm, thua tiền chúng tôi bù".

Cơ quan điều tra xác định, đường dây này hoạt động tội phạm phức tạp tại Hà Nội và nhiều địa phương.

Trước đó, Bộ Công an phối hợp cùng Công an quận Nam Từ Liêm cũng đã điều tra triệt phá một đường dây "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc" khủng trên địa bàn TP.Hà Nội. Cầm đầu đường dây này là Nguyễn Minh Thành (SN 1989, trú tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Trước khi đường dây của Thành bị triệt phá, trong thế giới "ngầm" của những con bạc khát nước đã râm ran về một đường dây chơi game ăn tiền khá uy tín. Con bạc chỉ cần cài các app (ứng dụng) có tên "SUMVIP" hoặc "VUACLUB" về máy điện thoại, máy tính bảng hoặc đăng nhập các website cùng tên là có thể vào sới để bắt đầu sự nghiệp đỏ đen.

Cũng trong giới này lan truyền, có những con bạc thắng được cả tỷ đồng, song đương nhiên cũng nhiều kẻ thua liểng xiểng. Đặc biệt, cách chơi (nạp tiền bằng thẻ cào điện thoại và qua ví điện tử, đổi điểm rút tiền qua các đại lý) cũng na ná với những ứng dụng đánh bạc đình đám trong đường dây của "ông trùm" Phan Sào Nam là Rikvip và Tipclub mà lực lượng Công an đã triệt phá khoảng 4 năm trước.

Và, sau khi đường dây của Nguyễn Minh Thành bị bóc gỡ thì người ta mới thấy rằng phương thức hoạt động trong hai đường dây này là giống hệt nhau. Tất nhiên, đường dây của Thành phát triển tinh vi hơn, bộ máy gọn nhẹ hơn. Có lẽ do vậy nên Nguyễn Minh Thành được các đối tượng trong giới "đổ bác" phong là "truyền nhân" của Phan Sào Nam - "ông trùm" đường dây đánh bạc Rikvip đã bị bắt cách đây 4 năm.

Thành từng là một sinh viên khoa công nghệ thông tin của một trường đại học, song mới học được một kỳ thì bỏ ngang để kinh doanh. Buôn bán linh tinh được một thời gian, do thường xuyên mò mẫm trên mạng Internet nên Thành phát hiện rất nhiều người có máu đỏ đen, thường xuyên chơi games online với các nhà cái ở nước ngoài. Vậy là Thành nảy ra ý định "khởi nghiệp".

Năm 2019 Thành mua mã game từ nước ngoài, thuê máy chủ bên Singapore rồi rủ thêm chiến hữu bắt đầu gây sòng. Một điều đáng nói ở đây là ông trùm đã tối ưu hóa mô hình kinh doanh một cách rất... chuyên nghiệp, bài bản. Chỉ với khoảng 5-6 nhân viên, nhóm của Thành đã có thể vận hành một đường dây đánh bạc với số lượng lên đến 6 triệu tài khoản, tổng số tiền giao dịch trong hơn 1 năm lên tới khoảng 1.500 tỷ đồng.

Nguyễn Minh Thành khai nhận, thời gian đầu mỗi tháng đường dây chỉ thu được khoảng 100 triệu đồng. Song, trong khoảng 2 tháng TP.Hà Nội giãn cách xã hội triệt để (từ tháng 6 đến tháng 8/2021) thì doanh thu tăng đột biến, có tháng lên đến 200 tỷ đồng. Trung bình một ngày thu 7 tỷ đồng.

Cờ bạc quảng cáo công khai, rầm rộ

Bất cứ ai truy cập internet có lẽ cũng từng bắt gặp quảng cáo từ những trang mang tên như Nhà cái, Nhà cái uy tín, Win, Bet… Những trang này trả tiền cho nhà mạng để xuất hiện ở nhiều diễn đàn, nền tảng mạng khác nhau rất rầm rộ, thậm chí là quảng cáo qua tin nhắn về số điện thoại nhằm thu hút người chơi.

Đáng nói hơn, có những mạng cờ bạc đã bị cơ quan chức năng "chỉ mặt" là sàn cờ bạc, cá cược bóng đá bất hợp pháp nhưng vẫn công khai PR rầm rộ bằng nhiều hình thức, thủ đoạn. Có trang còn lộng hành đến mức công khai tổ chức sự kiện tại bar lớn giữa trung tâm TP.HCM để thu hút con bạc.

Ngoài ra, các trang web cờ bạc online còn thuê "hotgirl", người nổi tiếng đăng tải quảng cáo trên trang cá nhân của họ, rồi chụp hình "nóng" đăng vào các trang, nhóm khác kèm lời khiêu khích "ai muốn xem nhiều hơn thì vào trang cá nhân của em". Khi nhấp vào trang cá nhân của các cô gái trẻ đẹp đó, sẽ ngay lập tức thấy nhiều nội dung quảng cáo về cờ bạc online.

Mới đây nhất, trong trận bóng đá giữa đội tuyển Việt Nam gặp Nhật Bản tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 vào tối 11/11 tại sân vận động Mỹ Đình, hai "hot girl" Trâm Anh và Phương Anh mặc áo, cầm bảng hashtag quảng bá cho M88 - 1 sàn cờ bạc và cá cược bóng đá bất hợp pháp. M88 đã nhiều lần bị lực lượng chức năng xử lý, thậm chí đường link chính thức bị chặn ở Việt Nam, phải hoạt động chui. Tuy nhiên, máy chủ M88 được đặt ở nước ngoài nên gây khó khăn trong việc xử lý triệt để. Việc quảng bá cho M88 của 2 "hotgirl" này bị nhiều người tinh ý phát hiện và chỉ trích gay gắt.

Trước sự chỉ trích của dư luận, 2 cô gái đã đã thay đổi những hình ảnh có logo M88 được chia sẻ trên trang Facebook cá nhân.

Nhận định về tình hình "nở rộ" đánh bạc trong thời gian qua, theo Thiếu tướng Trần Ngọc Hà - Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), tổ chức đánh bạc qua mạng mang lại lợi nhuận lớn nên các đối tượng đã bất chấp pháp luật, thực hiện hành vi vi phạm.

Các đối tượng triệt để lợi dụng mạng xã hội, dịch vụ trò chuyện trực tuyến như Facebook, Zalo, Viber, Telegram... để liên lạc và sử dụng các công cụ thanh toán điện tử, ví điện tử, thẻ nạp viễn thông, tiền ảo, thẻ ngân hàng ảo để giao dịch. Bên cạnh đó, các đối tượng tổ chức đánh bạc đã lôi kéo nhiều chuyên viên công nghệ viết phần mềm, cùng tham gia đường dây tổ chức đánh bạc.

"Việc đánh bạc qua mạng kín đáo, không gây ồn ào nên đã thu hút được nhiều người chơi. Các đối tượng chỉ cần dùng điện thoại thông minh hay máy tính bảng truy cập các trang web, ứng dụng đánh bạc trên mạng để sát phạt. Sau đó, các con bạc chỉ cần nộp tiền bằng thẻ cào hoặc chuyển khoản tài khoản ngân hàng để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện và xử lý" - Thiếu tướng Trần Ngọc Hà phân tích.

Cũng theo Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, việc điều tra, xử lý các đường dây này khó khăn hơn rất nhiều so với kiểu đánh bạc truyền thống. Bắt đánh bạc trên mạng là dựa trên chứng cứ điện tử. Nếu bị lộ, các đối tượng có thể đánh sập hệ thống hoặc xóa hết dữ liệu mạng thì việc thực hiện các biện pháp tố tụng sẽ gặp khó khăn. Vì vậy, Bộ Công an đã chủ động đào tạo trinh sát, điều tra viên có nghiệp vụ chuyên môn giỏi để tấn công trấn áp tội phạm trên không gian mạng, bên cạnh đó là tuyên truyền phòng ngừa pháp luật tới người dân. Các tỉnh, thành, đơn vị nghiệp vụ cần tăng cường lập chuyên án đấu tranh, triệt xóa các đường dây đánh bạc qua mạng.