Giới lừa đảo Bitcoin kiếm tới 24 triệu USD trong 6 tháng đầu 2020

Trong vòng 4 năm vừa qua, giới tội phạm mạng đã lừa đảo được lượng Bitcoin có giá trị lên tới 38 triệu USD. Theo báo cáo, những kẻ lừa đảo đã kiếm được số Bitcoin trị giá khoảng 24 triệu USD chỉ trong 6 tháng đầu năm 2020.

Khác với các giao dịch tiền mặt, mọi giao dịch của đồng tiền ảo bitcoin đều có thể bị theo dấu. Nhờ vậy, bot Whale Alert trên Twitter (chuyên lần theo các giao dịch tiền ảo lớn) làm việc với Scam Alert tạo ra “báo cáo phạm pháp, theo dấu và phân tích.”

Bảng phân tích ban đầu cho thấy 38 triệu USD dưới dạng bitcoin bị đánh cắp trong vòng 4 năm trở lại đây, trong đó 24 triệu USD chỉ trong vòng 6 tháng đầu năm nay.

Whale Alert viết “những vụ lừa đảo thành công nhất” kiếm được trên 130.000 USD chỉ trong 1 ngày với không hơn “1 web chỉ có 1 trang mạng, 1 địa chỉ chuyển bitcoin và một số quảng cáo trên Youtube.”

Dịch vụ theo dõi tự động này cũng nhấn mạnh một số phi vụ lừa đảo thành công hơn bao gồm “the Giveaway”, sử dụng cả hình ảnh người nổi tiếng như Elon Musk để tăng độ tin cậy, với số tiền bị lừa có thể lên đến 300.000 USD.

“Sự thay đổi trong cách làm, số lượng và mức độ của các vụ lừa đảo tăng lên đột biến trong thời gian gần đây cho thấy có các tổ chức chuyên nghiệp đứng sau các vụ lừa đảo bitcoin thành công; Sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi công nghệ deepfake được sử dụng, một công nghệ mà sẽ trở thành cuộc cách mạng của thị trường lừa đảo.” Whale Alert chia sẻ.

Deepfake là công nghệ AI sử dụng khuôn mặt của 1 người, hoặc người có khuôn mặt tương tự và thay thế vào cơ thể khác trong một bức ảnh hay video.

“Có rất nhiều hình thức lừa đảo khác nhau như giveaway, giao dịch giả, ICO giả, tái tạo bitcoin, lừa đảo qua video, malware,… và rất nhiều hình thức khác. Tất cả những cách thức này đều có một điểm chung: những kẻ lừa đảo hoàn toàn không có rủi ro, trong khi cuộc sống của nạn nhân sẽ hoàn toàn đảo lộn,” Whale Alert viết trong post của mình.