Gian lận trợ cấp Covid-19 ở Mỹ "tinh vi" như thế nào?

Sử dụng danh tính giả là cách các đối tượng sử dụng để thu lợi bất chính từ nguồn trợ cấp Covid-19 của chính phủ Mỹ.

Cơ quan Mật vụ Mỹ (USSS) cho biết đã thu hồi được hơn 1,4 tỷ USD tiền gian lận cứu trợ Covid-19 từ năm 2020, với khoản thu hồi mới nhất là 286 triệu USD.

Một cuộc điều tra của USSS cho thấy, các đối tượng gian lận thường dùng hồ sơ nhân viên hoặc danh tính giả hoặc bị đánh cắp để nhận được các khoản tiền hỗ trợ đại dịch Covid-19.

Những người chủ mưu bị cáo buộc sử dụng Green Dot Bank, một ngân hàng trực tuyến ở bang Utah, đăng ký hơn 15.000 tài khoản và thẻ ghi nợ để “che giấu và chuyển tiền thu được từ hoạt động tội phạm”.

Các điều tra viên làm việc với ngân hàng để xác định các tài khoản giả mạo. Giám đốc lực lượng điều tra gian lận Covid-19 của Bộ Tư pháp Kevin Chambers khẳng định, đây là việc làm cần thiết để đối phó với hành vi gian lận trợ cấp trên quy mô lớn như vậy.

Đến nay, USSS đã tiến hành hơn 3.850 cuộc điều tra liên quan đến đại dịch Covid-19. Trong 30 tháng qua, cơ quan này đã giúp thu hồi gần 2,3 tỷ USD tiền trợ cấp các loại bị đánh cắp.

Điều này thể hiện cam kết vững chắc với các doanh nghiệp Mỹ trên khắp đất nước, bảo vệ tính toàn vẹn của hệ thống tài chính quốc gia và bắt những kẻ có tội phải chịu trách nhiệm.