Gây thiệt hại 1.338 tỉ, đại gia ngân hàng Hứa Thị Phấn tiếp tục vắng mặt tại tòa

Sáng 15-11, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Hứa Thị Phấn và đồng phạm trong vụ án Ngân hàng Đại Tín (giai đoạn 2). Bà Phấn tiếp tục vắng mặt tại phiên tòa lần này.

Trong vụ án này bà Hứa Thị Phấn (72 tuổi, nguyên cố vấn cấp cao HĐQT Ngân hàng Đại Tín, nguyên chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư phát triển Phú Mỹ) và 5 bị cáo Bùi Thị Kim Loan, Lâm Kim Dũng, Huỳnh Thị Xuân Dung , Lâm Hứa Quỳnh Trinh, Phạm Hồng Hảo bị truy tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bà Phấn vắng mặt, triệu tập hàng trăm người liên quan

Phiên toà lần này do thẩm phán Phạm Lương Toản - Chánh toà hình sự TAND TP.HCM làm chủ tọa, dự kiến kéo dài đến ngày 25-11.

Để phục vụ việc xét xử, tòa án đã triệu tập 91 cá nhân, gồm một loạt các bị án như Phạm Công Danh (Chủ tịch tập đoàn Thiên Thanh, nguyên chủ tịch HĐQT ngân hàng Xây Dựng - VNCB), Phan Thành Mai (Nguyên tổng giám đốc Ngân hàng Xây Dựng - VNCB), Hoàng Văn Toàn (Nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Đại Tín)...

Các tổ chức có liên quan cũng được triệu tập như Ngân hàng Nhà nước, Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh, Công ty TNHH Phú Mỹ, Công ty TNHH Thẩm định giá Năm Thành Viên, Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Hồng Đức, Công ty cổ phần Địa ốc Lam Giang, Công ty TNHH Đầu tư địa ốc Phúc Nguyễn và Công ty cổ phần Phú Mỹ...

Trong giai đoạn 1, bà Phấn vắng mặt tại phiên toà và được xét xử vắng mặt. Do từ ngày 6-3-2017, bà Phấn nhập viện tại bệnh viện đa khoa Tân Hưng, quận 7, TP.HCM trong tình trạng tăng huyết áp độ 3/4 và tiểu đường tuýp II. Từ đó đến nay, cơ quan điều tra đã nhiều lần đến bệnh viện để tiến hành hỏi cung nhưng bị can khó tiếp xúc, gọi hỏi không trả lời.

Trước đó, ngày 4-5-2018, bà Hứa Thị Phấn bị TAND Cấp cao tại TP Hà Nội xử phạt 17 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Sau đó, ngày 2-11-2018, bà Phấn bị TAND Cấp cao tại TP.HCM xử phạt 20 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và 20 năm tù về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, tổng hợp hình phạt là 30 năm tù.

Các bị cáo Bùi Thị Kim Loan, Lâm Hứa Quỳnh Trinh, Lâm Kim Dũng (nguyên giám đốc Công ty TNHH Địa ốc Lam Giang) cũng từng bị TAND Cấp cao tại TP.HCM xử phạt về các tội cố ý làm trái, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Ngân hàng Đại Tín thiệt hại 1.338 tỉ

Theo cáo trạng, bà Hứa Thị phấn đã lợi dụng việc nắm giữ 84,9% vốn điều lệ Ngân hàng Đại Tín, là cổ đông nắm quyền chi phối điều hành mọi hoạt động của ngân hàng để thâu tóm và chỉ đạo toàn bộ HĐQT, ban điều hành và cán bộ nhân viên Ngân hàng Đại Tín.

HĐXX vụ án Hứa Thị Phấn giai đoạn 2 - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Bà Phấn đã chỉ đạo cấp dưới làm các thủ tục để ngân hàng đầu tư trực tiếp 1.037 tỉ đồng trái pháp luật vào 4 dự án bất động sản do 3 công ty của bà Phấn làm chủ đầu tư (gồm Công ty CP Phú Mỹ, Công Ty CP địa ốc Lam Giang và Công ty TNHH Phú Mỹ).

Số tiền này bà Phấn không sử dụng đầu tư vào dự án như hợp đồng hợp tác mà rút tiền mặt để chiếm đoạt cá nhân. Đến nay, bà Phấn chối bỏ toàn bộ trách nhiệm thanh toán trả lại cho Ngân hàng Đại Tín. Thiệt hại thực tế cho Ngân hàng Đại Tín trong các "phi vụ" này là hơn 901 tỉ đồng.

Đồng thời, bà Phấn còn trực tiếp chỉ đạo Bùi Thị Kim Loan (kế toán Công ty Phú Mỹ) và một số con cháu và nhân viên dưới quyền là Huỳnh Thị Xuân Dung (nguyên giám đốc Công ty địa ốc Phúc Nguyễn), Lâm Hứa Quỳnh Trinh (nguyên phó phụ trách phòng ngân quỹ Ngân hàng Đại Tín) và Phạm Hồng Hảo (nguyên nhân viên Ngân hàng Đại Tín) thực hiện việc mua và nâng khống giá trị 4 bất động sản.

Sau đó bà Phấn chỉ đạo HĐQT và ban điều hành Ngân hàng Đại Tín mua bất động sản này với lý do mở rộng hệ thống hoặc đầu tư bất động sản, với tổng giá trị 661 tỉ đồng. Trong khi Ngân hàng Đại Tín đã vượt quá tỉ lệ mua sắm tài sản cố định, dẫn đến 4 bất động sản này đến nay chưa thể hạch toán vào tài khoản tài sản cố định của ngân hàng, để chiếm đoạt 437 tỉ đồng của Ngân hàng Đại Tín.

Tổng số tiền bà Phấn chiếm đoạt của Ngân hàng Đại Tín là 1.338 tỉ đồng.