EU muốn nắm thông tin tất cả giao dịch Bitcoin

Các nhà lập pháp Liên minh châu Âu muốn mọi sàn tiền số phải lưu và báo thông tin về tất cả giao dịch của người dùng.

Hôm 31/3, hai ủy ban trong Nghị viện châu Âu đã loại bỏ yêu cầu giao dịch tiền kỹ thuật số chỉ cần tối thiểu cần năm trường thông tin.

Trước đó, theo đề xuất lần đầu tiên được đưa ra vào năm ngoái bởi Ủy ban điều hành châu Âu của EU, các sàn giao dịch tiền số sẽ phải lưu và báo cáo thông tin về những người giao dịch tiền số. Ủy ban đã đề xuất áp dụng quy định này với các khoản chuyển tiền trị giá 1.000 euro (1.116 USD) trở lên.

Nhưng theo quyết định mới, quy tắc tối thiểu bị loại bỏ, nghĩa là tất cả các dịch sẽ cần được ghi nhận thông tin người thực hiện.

Ernest Urtasun, một nhà lập pháp của Đảng Xanh Tây Ban Nha, cho biết quy định này giúp việc xác định và báo cáo các giao dịch đáng ngờ trở nên dễ dàng hơn, hỗ trợ đóng băng tài sản kỹ thuật số và không khuyến khích các giao dịch rủi ro cao.

Cũng theo vị này, việc miễn trừ cho các giao dịch chuyển tiền giá trị thấp là không phù hợp, vì người dùng có thể né tránh quy định bằng cách chia nhỏ số tiền cho nhiều lần giao dịch. Ngoài ra, các giao dịch nhỏ cũng có thể liên quan đến một số loại tội phạm nhất định. Việc loại bỏ mức tối thiểu trong dự thảo của EU cũng được cho là phù hợp với các quy định toàn cầu về chống rửa tiền.

Các ủy ban chịu trách nhiệm lập pháp của EU cũng đã nhất trí với các quy định mới để quản lý ví tiền kỹ thuật số của cá nhân. Cùng với đó, họ đồng thuận về việc lập danh sách các nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số có rủi ro cao hoặc không chịu tuân thủ quy định.

Giám đốc pháp lý của Coinbase Paul Grewal cho rằng tiền mặt truyền thống chứ không phải tiền số, mới là cách phổ biến nhất để che giấu tội phạm tài chính. Theo sàn giao dịch này, các quy định mới sẽ ngăn cản những sự đổi mới.