Đường dây tiền ảo đa cấp 'hàng trăm nghìn tài khoản' bị triệt phá

Thân Văn Thoại, Phó tổng giám đốc Công ty BBA Toàn Cầu, bị cáo buộc cầm đầu đường dây tiền ảo dưới hình thức đa cấp, thu hút hàng trăm nghìn tài khoản tham gia.

Ngày 11/7, Thoại, 40 tuổi, cùng 7 người bị Công an Hà Nội khởi tố với cáo buộc Vi phạm các quy định về kinh doanh theo hình thức đa cấp, theo điều 217a, Bộ luật hình sự 2017, xảy ra tại Công ty Cổ phần BBA Toàn Cầu.

Trước đó, hồi tháng 5, Thoại và Hồ Quốc Anh, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Internet BBI Việt Nam, đã bị khởi tố về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Thân Văn Thoại tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Hà Nội

Theo điều tra, từ năm 2019, Thoại mua lại dự án đồng tiền ảo CashBack Pro (CBP) từ nước ngoài về Việt Nam để kinh doanh. Thông qua người nước ngoài, Thoại tạo các giao dịch ảo và quảng bá đồng CBP trên một số trang web về tiền ảo thế giới, tạo ứng dụng mua bán hàng hóa được thưởng hoa hồng bằng CashBack Pro.

Thoại lập trang web để kêu gọi đầu tư, phát triển hệ thống hưởng hoa hồng quy đổi ra tiền ảo; lập CBP Wallet (ví tiền ảo) để cung ứng CBP theo phương thức đa cấp. Thoại quảng cáo với mạng lưới gồm nhiều cấp, nhiều nhánh khác nhau, người tham gia sẽ được hưởng hoa hồng trực tiếp và trả thưởng nếu kết nối được cộng đồng hoặc tự mở tài khoản gói đầu tư trong mạng lưới.

Theo nhà chức trách, Thoại lập Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu để tổ chức các sự kiện đào tạo quảng bá. BBA Toàn Cầu không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bán hàng đa cấp nhưng Thoại vẫn tổ chức hội thảo, tọa đàm tại trụ sở ở phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân để nói về quản lý tài chính, học làm giàu, quảng bá lợi ích đồng coin CBP...

Hàng loạt chính sách được nhóm Thoại đưa ra để thu hút nhà đầu tư như trả lãi 0,5%/ngày, trích "hoa hồng" 12-50% khi phát triển được nhánh trong hệ thống... Nhà đầu tư được chia thành nhiều gói từ 1.000 USD đến 100.000 USD, tham gia gói càng cao, hoa hồng càng lớn. Mỗi người khi bắt đầu tham gia sẽ được giới thiệu cho hai người hoặc tự mở cho bản thân hai tài khoản, không hạn chế số lượng nhưng hoa hồng trả cho họ sẽ dừng lại ở tầng 29.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 3/2021 đến giữa tháng 6/2024, nhóm của Thoại bị cơ quan điều tra cáo buộc đã tạo ra cộng đồng đầu tư với hàng trăm nghìn tài khoản tham gia, giá trị các gói đầu tư thể hiện trên hệ thống đến hàng chục tỷ USD.

Nhà chức trách cho rằng nhóm Thoại đã hưởng lợi số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại cho nhiều nhà đầu tư.

Công an Hà Nội đề nghị những người tham gia vào dự án BBI Mall, CashBackPro, tiền ảo CBP, SVIP, VNDO, Ví điện tử CBP Wallet, Future City... và các dự án khác có liên quan đến Công ty cổ phần Internet BBI Việt Nam, Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu... đến trình báo để được giải quyết.