Đường dây đánh bạc 2.000 tỷ đồng giao dịch qua ví Momo

Ngày 22/12, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang đang điều tra, làm rõ vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc với quy mô đặc biệt lớn, thu hút hàng nghìn người tham gia, số tiền lên tới khoảng 2.000 tỷ đồng.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Giang đã phát hiện một số trang web nghi vấn có dấu hiệu vi phạm pháp luật và xác lập chuyên án đấu tranh.

Đến ngày 20/12, Ban chuyên án quyết định phá án, với 10 mũi công tác, huy động gần 100 cán bộ, chiến sỹ công an đồng loạt tiến hành lệnh bắt, khám xét khẩn cấp các đối tượng liên quan trong đường dây tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang và thành phố Hà Nội.

Bước đầu, Công an tỉnh Bắc Giang xác định có 7 đối tượng tham gia đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc này, trong đó Ngô Đức Hạ (SN 1998, trú tại Xuân Lạn, xã Hương Mai, huyện Việt Yên, Bắc Giang) có vai trò cầm đầu.

Phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội của đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc này rất mới, khép kín, lợi dụng việc giao dịch của ví điện tử MoMo để thực hiện hành vi phạm tội. Các đối tượng đã tự tạo lập, điều hành, quản trị website trên để đánh bạc, sử dụng hàng nghìn tài khoản MoMo khác nhau để phục vụ việc tổ chức đánh bạc trên website. Mỗi ngày phát sinh khoảng 50.000 giao dịch đánh bạc với tổng số tiền đánh bạc từ 3 đến 4 tỷ đồng. Tổng số lượng giao dịch tổ chức đánh bạc và đánh bạc đến nay khoảng 2.000 tỷ đồng, xảy ra trên địa bàn toàn quốc, thu hút hàng nghìn người chơi, ảnh hưởng rất lớn đến an ninh trật tự.

Quá trình bắt giữ và khám xét, lực lượng Công an tỉnh Bắc Giang đã thu giữ 11 máy tính các loại, 8 điện thoại di động, 2 xe ô tô (Vinfast, Mazda) cùng nhiều tài khoản ngân hàng với tổng số tiền trong tài khoản khoảng 3,5 tỷ đồng.

Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang đã tạm giữ hình sự 7 đối tượng trên về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc để tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án.