Đồng Nai tạm dừng giao dịch hai dự án bất động sản quan đến Tân Hiệp Phát

Liên quan đến vụ việc cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt tạm giam ông Trần Quí Thanh, bà Trần Uyên Phương, bà Trần Ngọc Bích thuộc Công ty Tân Hiệp Phát, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) có văn bản gửi UBND tỉnh Đồng Nai tạm dừng mọi biến động tại hai dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, theo đưa tin của Báo Đồng Nai, liên quan đến vụ việc cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt tạm giam ông Trần Quí Thanh, bà Trần Uyên Phương, bà Trần Ngọc Bích thuộc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tân Hiệp Phát (gọi tắt là Công ty Tân Hiệp Phát) với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã có Văn bản số 4335/VPCQCSĐT gửi UBND tỉnh đề nghị, giữ nguyên hiện trạng, thủ tục pháp lý và tạm dừng mọi biến động (giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp cổ phần, quyền sử dụng đất...) đối với hai dự án bất động sản cho đến khi có ý kiến của Bộ Công an.

Hai dự án này gồm dự án khu dân cư - dịch vụ theo quy hoạch tại xã An Phước (huyện Long Thành) quy mô gần 57 ha do CTCP Bất động sản Minh Thành Đồng Nai làm chủ đầu tư; và dự án khu dân cư theo quy hoạch Nhơn Thành tại xã Phước An (huyện Nhơn Trạch), diện tích gần 37 ha do CTCP Đầu tư và Xây dựng Nhơn Thành làm chủ đầu tư.

Khu dân cư - dịch vụ theo quy hoạch tại xã An Phước có tổng diện tích 56.73 ha, quy mô dân số khoảng 4,350 – 4,500 người. Phía Bắc giáp đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây; phía Nam giáp sông Tắt Gò Đa và xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch; phía Đông giáp đất nông nghiệp; phía Tây giáp sông Nước Trong và sông Tắt Gò Đa. Quy mô dự án gồm 1,181 căn nhà ở, trong đó gồm nhà thương mại 831 căn (có 258 căn hộ) và 350 căn nhà xã hội. Chủ đầu tư dự án, CTCP Bất động sản Minh Thành Đồng Nai, trong giấy phép đăng ký kinh doanh thay đổi gần nhất (tháng 10/2020) Công ty do ông Nguyễn Quốc Việt (sinh năm 1987) làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và người đại diện pháp luật. Ngoài ra, bà Trần Ngọc Bích, bà Trần Uyên Phương, ông Lê Công Sương (kế toán tại Tân Hiệp Phát) làm Thành viên HĐQT, trước đó những cá nhân này cùng làm đại diện pháp luật Công ty.

Khu dân cư theo quy hoạch Nhơn Thành tại xã Phước An có diện tích đất 36.8 ha, dân số 8,000 người. Chủ đầu tư dự án, CTCP Đầu tư và Xây dựng Nhơn Thành, theo giấy phép đăng ký kinh doanh thay đổi gần nhất (vào tháng 06/2017), Công ty do ông Võ Văn Mẫu (sinh năm 1966) làm Chủ tich HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và đứng tên 96% cổ phần.

Ảnh: Tiến Vũ

Báo Đồng Nai trích dẫn thông tin cơ quan công an cho biết, hai dự án này là tang chứng phục vụ cho công tác điều tra, xác minh vụ án hình sự lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo đơn tố cáo của CTCP Đầu tư và Phát triển Kim Oanh Đồng Nai (gọi tắt là Công ty Kim Oanh).

Bà Đặng Thị Kim Oanh - Chủ tịch HĐQT Kim Oanh cho hay, năm 2017, Công ty đầu tư dự án khu dân cư tại xã An Phước do Bất động sản Minh Thành Đồng Nai làm chủ đầu tư theo hình thức mua lại toàn bộ cổ phần của công ty này với giá 530 tỷ đồng.

Đến năm 2019, Công ty Kim Oanh vay 350 tỷ đồng của ông Trần Quí Thanh, bà Trần Ngọc Bích và bà Trần Uyên Phương với lãi suất 36%/năm. Theo yêu cầu của ông Thanh, hai bên không làm hợp đồng vay mà phải ký hợp đồng mua bán cổ phần của Bất động sản Minh Thành Đồng Nai.

Tháng 08/2020, Công ty Kim Oanh đã chuyển đủ số tiền vay và tiền lãi nhưng lại bị chiếm đoạt dự án khu dân cư xã An Phước.

Còn dự án khu dân cư theo quy hoạch Nhơn Thành tại xã Phước An được Công ty Kim Oanh mua lại cổ phần của CTCP Đầu tư và Xây dựng Nhơn Thành. Dự án này được Công ty thế chấp cho ông Thanh để vay 150 tỷ đồng và với yêu cầu tương tự như khu dân cư An Phước. Đến khi công ty Kim Oanh đã trả hết tiền vay và lãi cho ông Thanh nhưng vẫn không được trả lại dự án.

Do đó, năm 2020, Công ty Kim Oanh đã tố cáo hành vi chiến đoạt tài sản của ba cha con nhà Tân Hiệp Phát đến Bộ Công an. Giá trị của hai dự án trên khoảng 2.5 ngàn tỷ đồng.

Ngày 09/03/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã có quyết định khởi tố hình sự một số cá nhân có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản các dự án bất động sản có giá trị đặc biệt lớn tại TPHCM và Đồng Nai, trong đó có bà Trần Ngọc Bích và bà Trần Uyên Phương.