Đổi tiền lẻ dịp tết, 17 người bị mất tiền oan

Viện KSND TP. Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Ngọc Kiên (SN 1995, cựu nhân viên Ngân hàng SHB) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, từ tháng 10/2020, Nguyễn Ngọc Kiên mở tài khoản “KienSHB55” để tham gia chơi sàn giao dịch Wefinex trên mạng Internet nhưng bị thua lỗ.

Nắm được chủ trương của Ngân hàng Nhà nước cấm đổi tiền mới nhưng do cần tiền để tiếp tục đầu tư nên Kiên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của các đồng nghiệp.

Kiên đưa ra thông tin gian dối có thể đổi được tiền mới có mệnh giá 10.000 đồng, 20.000 đồng, 50.000 đồng, 100.000 đồng vào dịp Tết Nguyên đán năm 2021.

Kiên thông báo, ai có nhu cầu thì sẽ chuyển tiền trước vào tài khoản của Kiên để đổi hộ (không mất phí đổi). Kiên hứa hẹn sau từ 2-7 ngày sẽ đổi được tiền mới cho các đồng nghiệp.

Đến ngày hẹn nếu đồng nghiệp nào hỏi, giục nhiều lần đòi tiền đổi thì Kiên vào mạng Internet tìm người đổi tiền mới (không rõ tên tuổi, địa chỉ) mất phí đổi theo thỏa thuận để trả lại một phần. Sau đó, Kiên lại hứa hẹn để các đồng nghiệp khác tin tưởng và tiếp tục chuyển tiền.

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 12/2020 đến cuối tháng 1/2021, Kiên đã chiếm đoạt của 17 đồng nghiệp với tổng số tiền hơn 4,3 tỷ đồng.

Nạn nhân thiệt hại nặng nề nhất là anh P. Khoảng đầu tháng 1/2021, Kiên nhắn tin cho anh P. mời đổi tiền mới các mệnh giá 10.000 đồng, 20.000 đồng và 50.000 đồng.

Do có nhu cầu đổi tiền mới cho dịp Tết Nguyên đán năm 2021 nên anh P. đã nhiều lần chuyển tiền cho Kiên với tổng số 1,5 tỷ đồng.

Sau các lần nhận tiền của anh P., Kiên đều không đổi được tiền mới cho anh P. mà sử dụng để nạp tiền vào tài khoản của Kiên để chơi sàn giao dịch Wefinex nhưng bị thua lỗ hết.

Hiện bị can mất khả năng thanh toán cho các bị hại.