Đối chất tại phiên xử vụ thao túng giá cổ phiếu

Sau nửa ngày công bố cáo trạng, chiều 8/5, HĐXX xét hỏi bị cáo Đỗ Thành Nhân (Cựu Chủ tịch Công ty Cổ phần Louis Holdings) cùng 7 đồng phạm trong vụ án thao túng thị trường chứng khoán, hưởng lợi bất chính hơn 154 tỷ đồng. Ông Đỗ Thành Nhân cũng đối chất tại tòa với bị cáo Đỗ Đức Nam (cựu Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Trí Việt).

Trả lời đầu tiên, bị cáo Đỗ Thành Nhân thừa nhận mọi nội dung cáo buộc truy tố của Viện kiểm sát. Nhân khai đã nhờ nhân viên công ty, người thân lập các tài khoản chứng khoán. Khi có được tài khoản, Nhân giao cho Đỗ Đức Nam (cựu Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Trí Việt) thực hiện các giao dịch khớp lệnh mua bán. Về phần mình, bị cáo Nhân chỉ quyết định giá mua và thời điểm mua tùy thuộc vào giá thị trường lên xuống hàng ngày.

Theo ông Nhân, việc bán hai mã cổ phiếu TGG và BII được Louis Holdings dừng từ tháng 7/2021, song việc mua vào tiếp tục thực hiện đến tháng 10 cùng năm mới chấm dứt.

Đối với nguồn tiền phục vụ mua bán, Nhân khai vay từ Công ty Quản lý tài sản Trí Việt, với tài sản đảm bảo chính là cổ phiếu.

Với khoản tiền thu lời bất chính hơn 154 tỷ đồng bị quy kết trong cáo trạng, Nhân cho biết, đã trả lãi hơn 14 tỷ đồng cho Công ty Quản lý tài sản Trí Việt và chi hoa hồng cho các đồng phạm trong vụ án, trong đó, chi cho nhóm Đỗ Đức Nam 3 tỷ đồng.

Trong khi, bị cáo Đỗ Đức Nam được gọi lên bục khai báo đã trả lời quanh co. Ông ta phủ nhận cá nhân mình và Công ty Chứng khoán Trí Việt tham gia mua bán, quản lý các tài khoản chứng khoán do Đỗ Thành Nhân chuyển tới.

Trước câu trả lời của Nam, HĐXX gọi Đỗ Thành Nhân đứng dậy đối chất. Nhân tái khẳng định: “Khi mở các tài khoản chứng khoán đứng tên người thân, nhân viên công ty, bị cáo đã giao toàn bộ cho phía Công ty Chứng khoán Trí Việt giao dịch”.

“Cứ cho là việc quyết định về giá cả, thời điểm mua bán đều do Nhân quyết định, vậy các giao dịch chéo mua bán bị cáo thấy làm như thế đúng không?”, Chủ tọa hỏi tiếp. Bị cáo Nam thừa nhận các giao dịch mua bán chéo là sai nhưng không nói rõ vì sao biết sai mà vẫn giúp sức cho nhóm của Nhân.

Nam khai thêm, ông ta không có thẩm quyền cho nhóm ông Nhân vay 748 tỷ đồng mà thẩm quyền này thuộc về Hội đồng thẩm định rủi ro của Công ty Chứng khoán Trí Việt, trong đó, Nam và ông Phạm Thanh Tùng (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Quản lý tài sản Trí Việt) là thành viên.

Khi có thông tin cơ quan chức năng sẽ kiểm tra công ty và các khoản cho vay, Nam cho biết, chính bị cáo Tùng đã chỉ đạo tiêu hủy các tài liệu, ổ cứng liên quan đến Louis Holdings.

Cuối phần khai báo, Nam phủ nhận “hưởng lợi”, khi giúp sức cho nhóm Đỗ Thành Nhân, số tiền 3 tỷ đồng Nhân chi cho nhóm Nam là tiền “cảm ơn”, không phải trích phần trăm “hoa hồng”.