Điều tra mở rộng đường dây có dấu hiệu chuyển 600 tỉ đồng ra nước ngoài

Trong 2 tháng đầu năm 2021, C04 chủ trì và phối hợp với các đơn vị bắt 29 vụ, thu giữ gần 73 kg heroin, 236 kg ma túy... Đặc biệt, C04 đang điều tra đường dây tội phạm có dấu hiệu chuyển 600 tỉ đồng ra nước ngoài.

Ngày 11.3, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an tổ chức lễ trao thưởng thành tích xuất sắc trong phòng chống ma túy nhân kỷ niệm 24 năm Ngày truyền thống Lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Tại buổi lễ, thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng C04 thông tin một số chuyên án nổi bật do Cục chủ trì phối hợp với nhiều đơn vị chức năng, Công an một số địa phương triệt phá thành công.

2 tháng, thu giữ gần 73 kg heroin, 236 kg ma túy

Thiếu tướng Viện cho biết, thời gian trước và sau Tết Nguyên đán, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng hoạt động của tội phạm ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp trên hầu hết các tuyến, địa bàn trọng điểm.

Kết quả ở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trong 2 tháng đầu năm 2021, C04 đã chủ trì và phối hợp với các đơn vị bắt 29 vụ, thu giữ gần 73 kg heroin, 236 kg và hơn 112.000 viên ma túy tổng hợp, 2 khẩu súng cùng nhiều tài sản, tài liệu liên quan.

Đáng chú ý, thiếu tướng Viện cho biết, mới đây, C04 đã chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an tỉnh Bắc Ninh phá thành công đường dây tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản. Khám xét nơi ở của các nghi can trong đường dây này, Ban chuyên án thu giữ 37 máy POS, mPOS, 4 máy nhập dữ liệu thẻ (làm thẻ giả), 2 máy tính, hơn 1.600 hóa đơn thanh toán (tương đương 7,4 tỉ đồng) và 150 bánh heroin.

Thiếu tướng Viện cho biết, đây là tổ chức tội phạm mang tính chuyên nghiệp, được tổ chức chặt chẽ liên quan đến nhiều tội danh khác nhau như mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; sử dụng mạng máy tính, viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; vi phạm quy định về xuất, nhập cảnh; tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép.

Đường dây ma túy có dấu hiệu chuyển 600 tỉ ra nước ngoài

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy các nghi can chủ mưu, cầm đầu có trình độ, am hiểu công nghệ thông tin, tài chính ngân hàng, phương thức thủ đoạn che giấu rất tinh vi.

Theo đó, các nghi can dụng không gian ảo trên internet, các trang mạng xã hội để liên lạc, giao dịch nên khó xác định được địa bàn cụ thể, danh tính, địa chỉ thật. Số đối tượng, người bị hại, người liên quan nhiều, trải rộng trên 20 quốc gia, vùng lãnh thổ và nhiều tỉnh thành trên cả nước, liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau như liên quan đến 15 ngân hàng ở Việt Nam, xuất nhập cảnh, quản lý cư trú.... số tiền bị chiếm đoạt đặc biệt lớn.

Cho tới nay Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt, khởi tố 6 bị can, trong đó có 3 bị can người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Cục trưởng C04 nói thêm, đường dây tội phạm này có dấu hiệu chuyển khoảng 600 tỉ ra nước ngoài, hiện Ban chuyên án đang điều tra khai thác mở rộng.

Cục C04 cũng phối hợp Công an TP. HCM và Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép số lượng lớn chất ma túy từ Campuchia qua các tỉnh biên giới Tây Nam về TP.HCM tiêu thụ. Quá trình xác minh, cơ quan điều tra xác định cầm đầu đường dây là một nghi can người Việt Nam, hiện đang sinh sống ở Campuchia. Người này câu kết, móc nối với các nghi can trong nước chỉ đạo, điều hành đường dây vận chuyển ma túy qua các ứng dụng nhắn tin trên internet.

Ban chuyên án đã bắt quả tang Lê Tài Linh và Trần Quốc Khánh (đều trú tại TP.HCM) thu giữ 19,5 kg ma túy tổng hợp các loại. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng bắt giữ Huỳnh Thị Điệp, là mẹ của Linh, khám xét thu giữ thêm 3 kg ma túy tổng hợp.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng, ban chuyên án bắt giữ thêm nhiều người liên quan, đến nay qua các giai đoạn thu giữ 210,5 kg ma túy các loại cùng nhiều tài sản, vật chứng liên quan.