Điều tra lại vụ tiệm kim hoàn trong 3 năm bán hơn 20 tấn vàng

Chỉ trong 3 năm, một tiệm kim hoàn ở vùng sâu tỉnh Cà Mau bán ra gần 700.000 lượng vàng, tương đương 20 tấn vàng, doanh thu hơn 20.000 tỷ đồng.

Tối 25/5, nguồn tin từ Công an tỉnh Cà Mau cho biết cơ quan điều tra đã khởi động điều tra lại vụ án một tiệm vàng nghi trốn thuế hàng chục tỷ đồng.

Năm 2011, khi kiểm tra định kỳ về thuế đối với tiệm vàng Hoàng Khiêm (địa chỉ tại khóm 4, thị trấn Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau), Chi cục Thuế huyện Đầm Dơi phát hiện tiệm vàng này có doanh số bán vàng cao bất thường. Theo bản kê xuất hóa đơn trong năm 2010, Hoàng Khiêm có doanh thu bán vàng thực tế phát sinh lên đến 7.712 tỷ đồng, cao hơn 900 lần so với doanh thu khoán thuế.

Đặc biệt, có những ngày Hoàng Khiêm bán ra 7.000-8.000 lượng vàng. Như ngày 7/1/2010, Hoàng Khiêm bán ra 7.465 lượng vàng; ngày 8/1/2010 bán ra 8.540 lượng; ngày 11/1/2010 bán ra 8.096 lượng…

Lúc đó, tiệm vàng Hoàng Khiêm giải thích số vàng bán ra là vàng mua của người dân địa phương rồi chế tác thành vàng 9999 bán lại theo đơn đặt hàng của một công ty vàng bạc đá quý ở TP.HCM.

Tháng 8/2011, ông Lê Thanh Dự (khi đó là Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Đầm Dơi) mới có kết luận về việc tiệm vàng Hoàng Khiêm trốn thuế với số tiền 61,6 tỷ đồng từ việc bán số lượng vàng "khủng" nói trên.

Kết luận của Chi cục Thuế huyện Đầm Dơi chỉ rõ trong 3 năm (từ 2008-2011) tiệm vàng Hoàng Khiêm đã bán ra hơn 680.000 lượng vàng, doanh thu trên 20.000 tỷ đồng. Trong khi tiệm vàng này chỉ nộp thuế khoán dưới 10 triệu đồng mỗi tháng.

Theo quy định về luật thuế lúc bấy giờ, khi doanh nghiệp có doanh thu đột biến phải khai báo và nộp lại theo cách trực tiếp trên doanh thu. Song, tiệm vàng Hoàng Khiêm đã sử dụng hóa đơn tự in, bán số vàng này mà không khai báo, nộp thuế theo quy định hiện hành.

Sau đó, vụ việc được Chi cục Thuế huyện Đầm Dơi báo cáo về Cục Thuế tỉnh Cà Mau, chuyển hồ sơ sang công an tỉnh điều tra làm rõ dấu hiệu trốn thuế của tiệm vàng Hoàng Khiêm

Tháng 11/2011, Thanh tra tỉnh Cà Mau đã có kết luận về việc tiệm Hoàng Khiêm có dấu hiệu trốn thuế khoảng 54 tỷ đồng. Vụ việc được tiếp tục chuyển đến Công an TP.HCM thụ lý điều tra và giải quyết theo thẩm quyền.