Diễn biến mới vụ rửa tiền "khủng" ở Singapore, Interpol truy nã đỏ: Nhiều doanh nhân liên quan

Đã có nhóm đối tượng chịu giao nộp 1,37 tỷ USD.

CNA dẫn lời của Lực lượng Cảnh sát Singapore (SPF) cho biết: 15 trong số 17 người nước ngoài đã trốn khỏi Singapore trong quá trình điều tra vụ rửa tiền trị giá 3 tỷ SGD đã đồng ý giao nộp tài sản trị giá khoảng 1,85 tỷ SGD (1,37 tỷ USD) cho nhà nước.

Các lệnh của tòa án đã được đưa ra để giao nộp những tài sản đó, chiếm 98,6% tổng tài sản bị tịch thu từ họ. Cảnh sát cho biết thêm 15 người nước ngoài đã bị cấm quay trở lại Singapore và các vụ án của họ đã được "xử lý".

CNA “hiểu rằng điều này có nghĩa là các vụ án chống lại cả 15 người trong số họ hiện đã chính thức khép lại”. Các cuộc điều tra đối với hai người nước ngoài khác vẫn đang được tiến hành.

"Tài sản trị giá 144,9 triệu SGD (107,5 triệu USD) liên quan đến họ vẫn bị tịch thu hoặc phải chịu lệnh xử lý", SPF cho biết thêm.

Đây là một trong những cuộc điều tra rửa tiền lớn nhất của Singapore.

Các vụ án liên quan đến 17 người nước ngoài này nằm trong một trong những cuộc điều tra rửa tiền lớn nhất của Singapore. Các cuộc điều tra bắt đầu vào năm 2021 với thông tin về một nhóm người nước ngoài sử dụng giấy tờ giả để rửa tiền trong nước.

Điều này dẫn đến việc bắt giữ đồng thời 9 người đàn ông và một người phụ nữ người Trung Quốc tại các khu điền trang giàu có trên khắp Singapore vào tháng 8/2023.

Trong những tháng sau vụ bắt giữ, hàng tỷ đô la tài sản liên quan đến những kẻ phạm tội và những nghi phạm khác đang bỏ trốn đã bị tịch thu - bao gồm tiền mặt, bất động sản xa xỉ, hàng hiệu, tiền điện tử và rượu.

Cả 10 người nước ngoài sau đó đều bị kết tội rửa tiền, cùng với các tội danh khác, và bị kết án tù.

Trong tổng số tài sản bị tịch thu từ 10 tội phạm hoặc có liên quan đến họ, khoảng 944 triệu SGD (705 triệu USD), hay 92,1%, đã được nộp cho nhà nước, cảnh sát nước này cho biết.

Người cuối cùng trong số 10 tội phạm đã bị kết án vào tháng 6. Tất cả họ đã bị trục xuất sau khi mãn hạn tù và bị cấm nhập cảnh trở lại Singapore.

Cảnh sát cho biết thêm các cuộc điều tra và tố tụng tại tòa đối với những người khác bị nghi ngờ có liên quan đến vụ rửa tiền hàng tỷ SGD vẫn đang được tiến hành.

Hàng triệu đô la kiếm được trong nhiều năm từ một đường dây đánh bạc bất hợp pháp.

Vào tháng 8, hai cựu giám đốc quan hệ ngân hàng - công dân Trung Quốc Wang Qiming và Liu Kai - đã bị buộc tội tại tòa vì giúp đỡ những kẻ phạm tội. Công dân Singapore Liew Yik Kit, là tài xế riêng của Su Binghai, một trong 17 người nước ngoài đã trốn khỏi Singapore, cũng bị buộc tội cản trở công lý và nói dối cảnh sát.

Lệnh bắt giữ và lệnh truy nã đỏ của Interpol đã được ban hành đối với hai nghi phạm khác – công dân Campuchia Su Yongcan và Wang Huoqiang – những người đã trốn khỏi Singapore trước khi các hoạt động của cảnh sát liên quan đến vụ án bắt đầu.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục chào đón các doanh nghiệp và nhà đầu tư hợp pháp, nhưng sẽ không tiếc công sức để bắt giữ những tên tội phạm tìm cách khai thác hệ sinh thái Singapore để trục lợi", cảnh sát cho biết.

Trong bài tường thuật vụ án vào tháng 6/2024, CNA nhắc lại thời điểm giữa tháng 8/2023, 9 người đàn ông và 1 người phụ nữ đã bị buộc tội tại Tòa án Nhà nước Singapore với nhiều tội danh tài chính khác nhau: Sở hữu lợi ích hình sự, làm giả sao kê ngân hàng và rửa tiền.

Hàng triệu đô la kiếm được trong nhiều năm từ một đường dây đánh bạc bất hợp pháp - có trụ sở tại Đông Nam Á và nhắm vào những người chơi ở Trung Quốc - đã được chuyển thành xe hơi sang trọng, đồng hồ xa xỉ, bất động sản ở những khu phố xa hoa nhất của Singapore, đồ trang sức, hàng hiệu, tiền điện tử và tiền mặt.

Ngày 10/6, kẻ phạm tội cuối cùng trong số 10 kẻ phạm tội đã bị kết án tù. Nhưng có thể vẫn còn những diễn biến tiếp theo liên quan đến những người khác có liên quan đến cuộc điều tra - bao gồm 17 nghi phạm đang bỏ trốn, vợ hoặc bạn đời của 10 người và các bên liên quan khác như nhân viên ngân hàng hoặc đại lý bất động sản đã không báo cáo các giao dịch đáng ngờ.

Có người bị tịch thu 133 triệu USD

Su Wenqiang, quốc tịch Campuchia, đã nhận tội: 2 tội danh rửa tiền; bị kết án 13 tháng tù. Đây là người đầu tiên nhận tội, bị tịch thu 100% tài sản, khoảng 6 triệu SGD (4,48 triệu USD). Su Haijin, quốc tịch Síp, đã nhận tội cho 1 tội danh chống lại lệnh bắt giữ, 2 tội danh rửa tiền; bị kết án: 14 tháng tù. Người này là cựu giám đốc của No Signboard Holdings, nhập viện vì gãy xương do nhảy từ ban công xuống, bị tịch thu 95% tài sản - hơn 165 triệu SGD (123,24 triệu USD).

Wang Baosen, công dân Trung Quốc, đã nhận 2 tội danh rửa tiền, bị kết án 13 tháng tù, bị tịch thu 100% tài sản - khoảng 8 triệu SGD (5,98 triệu USD). Su Baolin, quốc tịch Campuchia, đã nhận 2 tội danh rửa tiền, 1 tội danh âm mưu khai man; bị kết án 14 tháng tù và bị tịch thu 90% tài sản (khoảng 65 triệu SGD, tương đương 48,55 triệu USD).

Zhang Ruijin, công dân Trung Quốc, đã nhận 2 tội danh làm giả, 1 tội danh rửa tiền; bị kết án: 15 tháng tù và bị tịch thu 90% tài sản (khoảng 118 triệu SGD, tương đương 88,13 triệu USD). Vang Shuiming, công dân Thổ Nhĩ Kỳ, nhận 1 tội danh làm giả, 2 tội danh rửa tiền, chịu án 13 tháng và 6 tuần tù; có số lượng cáo buộc và tài sản bị tịch thu cao nhất, đã nộp nhiều đơn xin tại ngoại nhất trong nỗ lực xin tại ngoại. Cuối cùng bị tịch thu 90% tài sản, khoảng 179 triệu SGD, khoảng 133,68 triệu USD.

Chen Qingyuan, quốc tịch Campuchia, nhận 1 tội danh làm giả, 2 tội danh rửa tiền, chịu 15 tháng tù; bị tịch thu 91% tài sản, khoảng 21,3 triệu SGD - tức hơn 15,3 triệu USD. Lin Baoying, quốc tịch Trung Quốc, đã nhận 2 tội danh làm giả, 1 tội danh rửa tiền; bị kết án 15 tháng tù và bị tịch thu 90% tài sản, khoảng 154 triệu SGD (115 triệu USD).

Wang Dehai, quốc tịch Síp, nhận 1 tội danh rửa tiền, chịu 16 tháng tù, có thời gian làm việc dài nhất cho tổ chức cờ bạc. Bị tịch thu khoảng 90% tài sản, khoảng 49,2 triệu SGD (hơn 36 triệu USD).

Su Jianfeng, quốc tịch Vanuatu, đã nhận 1 tội làm giả, 1 tội rửa tiền, bị kết án 17 tháng tù và bị tịch thu khoảng 95% tài sản (khoảng 179 triệu SGD hay 133,6 triệu USD).