Diễn biến mới trong vụ án liên quan đến ThuDuc House (TDH)

Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức vừa có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cập nhật những thông tin quan trọng ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và định hướng của công ty trong năm 2023, trong đó có vụ án chiếm đoạt tiền hoàn thuế của Nhà nước.

Theo thông báo của Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức (ThuDuc House, HoSE:TDH), về vụ án hình sự liên quan đến hoạt động kinh doanh linh kiện điện tử giai đoạn 2017 - 2020 của công ty, sau 2 lần điều tra bổ sung, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra kết luận đề nghị truy tố thêm 7 người thuộc Cục hải quan TP HCM, nâng tổng số bị can lên 67.

Trong đó nhóm cựu lãnh đạo chủ chốt của ThuDuc House bao gồm: Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (cựu Tổng giám đốc Công ty Nhà Thủ Đức); Nguyễn Ngọc Trường Chinh (cựu phó Tổng giám đốc), Quan Minh Tuấn (cựu Trưởng phòng Kế toán ngân quỹ) và Nguyễn Thị Bích Ngọc (cựu Trưởng phòng kinh doanh).

9 tội danh các bị can bị đề nghị truy tố là: Buôn lậu; Vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nhận hối lộ; Sản xuất, buôn bán hàng giả; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng...

Theo nội dung kết luận của C03, ThuDuc House đã ứng trước tiền thuế GTGT là 365,5 tỷ đồng để chuyển cho các công ty của Nguyễn Văn Lành, sau đó mới thực hiện thủ tục hoàn thuế tại Cục Thuế TP.HCM. Mặt khác, theo thông báo của C03 thì ThuDuc House cũng chỉ là đương sự trong vụ án, có nghĩa vụ phối hợp điều tra, không bị khởi tố hình sự cũng như không bị kê biên, tạm dừng hay phong tỏa tài sản.

“Đối với các bị can có liên quan đến việc chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT của hoạt động xuất khẩu linh kiện điện tử giai đoạn 2017 - 2019 của ThuDuc House, C03 cũng đưa ra kết luận các bị can này phải liên đới chịu trách nhiệm với số tiefn 365,5 tỷ đồng hoàn thuế đã bị chiếm đoạt. Đồng thời, C03 cũng thực hiện các biện pháp kê biên, tạm dừng, phong tỏa tài sản của các bị can để đảm bảo thực hiện khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật”, thông báo của ThuDuc House cho biết.

Mặc dù vậy, nhằm phối hợp công tác điều tra thì ThuDuc House vẫn thực hiện tạm nộp đủ số tiền hoàn thuế GTGT là 365,5 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ theo yêu cầu của C03 cho đến khi có quyết định cuối cùng của Tòa án Nhân dân có thẩm quyền về trách nhiệm bồi thường thiệt hại của các bị can đối với số tiền thứ GTGT bị chiếm đoạt này.

Ngoài ra, Cục thuế TP.HCM cũng đang thực hiện các biện pháp cưỡng chế đối với ThuDuc House về các khoản nợ liên quan đến số tiền chậm nộp của thuế GTGT linh kiện điện tử nêu trên trong thời gian chờ có quyết định cuối cùng của Tòa án và trách nhiệm bồi thường của các bị can.

Ngay sau khi thông báo này được ban hành, nhiều ý kiến cho rằng, đây sẽ là chương mới của ThuDuc House sau nhiều năm sóng gió.

Được biết, ngay sau khi sự việc nổ ra, hoạt động kinh doanh của ThuDuc House lao dốc, từ mức lãi 160 – 300 tỷ đồng mỗi năm giai đoạn 2007- 2009, lợi nhuận của Thuduc House giảm dần và chuyển lỗ nặng vào 2020 - 2021. Năm 2022, ThuDuc House thoát cảnh lỗ nhưng lợi nhuận cũng chỉ vỏn vẹn 30 tỷ đồng.

Theo đó, cổ phiếu TDH cũng giảm dần và hiện tại chỉ còn ngang cốc trà đá với thị giá 2.950 đồng/cp, giảm đến 93% so với giá thời điểm hoàng kim (43.280 đồng/cp – giá điều chỉnh).

Trước đó, theo cáo buộc, đối tượng Trịnh Tiến Dũng (đang bỏ trốn) thành lập hàng trăm doanh nghiệp ở Việt Nam và nước ngoài để xuất nhập khẩu hàng hóa linh kiện điện tử. Các mặt hàng nhập khẩu là Chip, Ram, SD Card, Mini PC, đều là hàng giả, đã qua sử dụng nhưng được nâng khống giá gấp nhiều lần.

Theo cơ quan điều tra, việc này nhằm lợi dụng chính sách Nhà nước khuyến khích doanh nghiệp xuất khẩu linh kiện điện tử có thuế suất 0%.

Nhóm của Dũng sau đó ký hợp đồng và xuất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) thể hiện bán linh kiện điện tử cho Thuduc House thông qua trung gian là Công ty CP Thuduc House Wood Trading. Doanh nghiệp này sẽ ký giả cách hợp đồng xuất khẩu cho những công ty của Dũng ở nước ngoài rồi xin hoàn thuế.

Từ tháng 2/2018 - 8/2019, ThuDuc House Wood Trading mua hàng từ hai công ty do Dũng chỉ đạo rồi bán lại cho ThuDuc House. Hàng hoá sau đó được mua bán lòng vòng qua các công ty "ma" của Dũng.

C03 cáo buộc, để hợp thức hoá hồ sơ đầu vào, ThuDuc House đã lập, ký 334 hợp đồng mua bán linh kiện điện tử trong nước với nhiều công ty với giá trị hơn 4.000 tỷ đồng. Trong đó, có 10% tiền thuế GTGT là 365 tỷ đồng.

ThuDuc House lập 17 bộ hồ sơ gửi Cục Thuế TP.HCM đề nghị hoàn thuế GTGT hơn 365 tỷ đồng. Tổng giám đốc Thuduc House Nguyễn Vũ Bảo Hoàng cùng cấp phó Nguyễn Ngọc Trường Chinh ký cam kết "số liệu kê khai là đúng" và "chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu kê khai".

ThuDuc House sau đó được hưởng lợi gần 19 tỷ đồng (tương đương 0,6% trên tổng trị giá tiền hàng mua vào), ThuDuc Wood Trading hưởng lợi hơn 3,6 tỷ đồng.