Diễn biến bất ngờ vụ vận chuyển 1 triệu ‘đô la đen’

Tại phiên tòa, bị cáo khiếu nại kết luận giám định vì cho rằng tang vật vụ án không phải tiền giả, giấy bạc giả như giám định, mà chỉ là giấy.

Hôm nay (17/11), TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử Nguyễn Khắc Việt (SN 1972, ngụ huyện Hóc Môn, TPHCM) và Trần Cẩm Tú (SN 1972, ngụ TP Thủ Đức, TPHCM) cùng về tội “Vận chuyển tiền giả”.

Tại phiên tòa, trong phần xét hỏi, trả lời HĐXX, bị cáo Trần Khắc Việt khai là khi mua USD giả thì người bán nói bị cáo cứ mua rồi rửa ra là USD thật, nhưng không cho bóc ra. Khi về nhà bị cáo Việt rửa nhưng không ra nên bị cáo biết đó giấy chứ không phải tiền.

Trả lời HĐXX, bị cáo Trần Cẩm Tú khai rằng, khi nhìn cọc giấy có thể biết đây không phải là tiền thật nên không có khả năng gây nhầm lẫn, chỉ là giấy nên không phải là tiền giả.

Đại diện Viện KSND TPHCM tại phiên tòa nêu quan điểm giải quyết vụ án, qua đó đề nghị HĐXX tuyên phạt mỗi bị cáo từ 18-20 năm tù, cùng tội danh “Vận chuyển tiền giả”.

Luật sư của bị cáo đề nghị HĐXX trả hồ sơ điều tra bổ sung, để làm rõ số tang vật được cho là tiền giả, giấy bạc giả. Xem xét chuyển sang cơ quan giám định của Ngân hàng nhà nước xác định vật chứng vụ án có được xem là tiền giả hay không, trên cơ sở căn cứ theo quy định của pháp luật về tiền tệ.

Luật sư của bị cáo cũng đề nghị HĐXX xác minh lý lịch của người phụ liên quan trong vụ án. Trong vụ án có người phụ nữ tên Kim Hen, Cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát đã ủy thác tương trợ tư pháp cho Thái Lan xác minh thông tin, nhưng chưa nhận được kết quả trả lời nên chưa có cơ sở để xử lý.

HĐXX sau khi tạm dừng phiên tòa hội ý, đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ khiếu nại của bị cáo về kết luận giám định và chờ kết quả tương trợ tư pháp.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 9/2021, Nguyễn Khắc Việt mua 12 cọc tiền màu đen (mỗi cọc khoảng 100 tờ, mệnh giá 100 USD) của một người đàn ông tên Hùng (không rõ họ tên, địa chỉ cụ thể) tại quán cà phê trên đường Nguyễn Chí Thanh gần khu vực Bệnh viện Chợ Rẫy, Quận 5, TPHCM với giá 30 triệu đồng.

Nguyễn Khắc Việt đem 12 cọc tiền này về nhà và thử ngâm nước để tẩy trắng nhưng không được, Việt biết là tiền giả và đem cất giữ. Khoảng tháng 10/2021, Trần Cẩm Tú (là bạn của Việt) đến nhà chơi thì Việt có cho Tú xem loại tiền 100 đô la Mỹ nêu trên và hỏi Tú có biết người nào mua không. Tú xem thì thấy loại tiền đô la trên không có số sêri và năm sản xuất thì Tú biết tiền giả và nói không quen biết ai mua loại tiền này.

Khoảng tháng 5/2022, Tú sang Campuchia có gặp và làm quen với một người phụ nữ Thái Lan tên Kim Hen (không rõ lai lịch).

Khoảng giữa tháng 8/2022, Kim Hen sang Việt Nam chơi và hẹn gặp Tú uống cà phê tại địa chỉ đối diện số 39 Sương Nguyệt Ánh, phường Bến Thành, quận 1. Tại đây, Kim Hen đưa cho Tú xem 1 tờ tiền bên ngoài có phủ một lớp hóa chất màu đen, bên trong có in hình tờ tiền 100 đô la Mỹ và hỏi Tú có biết ai bán loại tiền giả này ở Việt Nam hay không.

Kim Hen cũng nhờ Tú mua số lượng nhiều với giá khoảng 5000 đô la Mỹ thật cho 1000 tờ tiền (100.000 đô la Mỹ) đô la Mỹ giả, nhưng không nói rõ mục đích mua để làm gì. Tú trả lời là có biết và nói sẽ báo lại cho Kim Hen sau.

Sau khi biết Kim Hen cần mua loại tiền đô la Mỹ giống với loại tiền mà Việt đã cho xem hồi tháng 10/2021, Tú gặp Việt và hỏi có còn cất giữ số tiền loại 100 đô la Mỹ bị tẩm hóa chất màu đen mà Việt cho Tú xem trước đó không, thì Việt nói còn cất giữ tại nhà. Tú nói có người ở Thái Lan muốn mua với giá lớn hơn số tiền 30 triệu đồng mà Việt đã bỏ ra để mua loại tiền này và phải giao dịch tại Thái Lan.

Sau đó Việt và Tú cùng thống nhất mang 12 cọc tiền này sang Thái Lan bán, tiền lời thì chia đôi. Tú liên lạc với Kim Hen thông qua số điện thoại và nói là đã có tiền loại 100 đô la Mỹ bị bôi đen và đang chuẩn bị bay sang Thái Lan để bán. Kim Hen nói khi nào Tú đến Sân bay Bangkok điện thoại cho Kim Hlen sẽ có người đến đón”.

Ngày 15/9/2022, Tú và Việt lấy 12 cọc tiền cho vào 2 vali (mỗi vali 6 cọc) làm thủ tục xuất cảnh tại Cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất để đi Thái Lan thì bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ.