MỚI

Lọc CP theo tín hiệu PTKT

#Pháp luật

24HMONEY đã kiểm duyệt

Đề nghị truy tố nữ Chủ tịch Công ty Hải Hà Petro

Chủ tịch Công ty Hải Hà Petro bị cáo buộc phạm tội với vai trò chủ mưu, cầm đầu, gây thiệt hại cho nhà nước 317 tỉ đồng tiền quỹ BOG và 15,2 tỉ đồng tiền thuế.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra đề nghị truy tố các bị can Trần Tuyết Mai, Chủ tịch Công ty Vận tải thủy bộ Hải Hà (Hải Hà Petro) và Lê Thị Huệ, Kế toán trưởng doanh nghiệp này về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Cùng vụ án, bị can Nguyễn Thị Ngọc Ánh, phụ trách Phòng Tổng hợp Công ty Hải Hà, bị đề nghị truy tố tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Nữ chủ tịch Hải Hà Petro (ngoài cùng bên trái) và 2 bị can trong vụ án. Ảnh: BCA

Theo kết luận điều tra, Công ty TNHH vận tải Thủy bộ Hải Hà có vốn điều lệ 454 tỉ đồng, với 8 chi nhánh tại các tỉnh, thành. Năm 2017, Công ty Hải Hà được Bộ Công Thương cấp giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu và sau đó được chứng nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu.

Hải Hà Petro có nghĩa vụ trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) để tham gia bình ổn giá xăng theo quy định. Để trích lập, doanh nghiệp cần mở tài khoản quỹ BOG tại ngân hàng thương mại, trích tiền trên cơ sở số lượng doanh thu bán hàng để nộp vào tài khoản BOG theo từng kỳ.

Trong 5 ngày kể từ khi kết thúc một kỳ điều hành giá xăng dầu, doanh nghiệp phải hạch toán, đối trừ tiền trích lập, nộp tiền trích lập. Quỹ BOG được dùng với mục đích tham gia điều tiết, hỗ trợ cho mục tiêu bình ổn giá bán xăng dầu trong nước theo từng kỳ điều chỉnh giá của Bộ Công Thương. Quỹ không được dùng cho các mục đích khác.

Hải Hà Petro đã mở các tài khoản tiền gửi tại ngân hàng để trích lập quỹ BOG theo từng thời kỳ. Từ 2017 đến thời điểm bị Bộ Công Thương rút giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối (tháng 1-2024), tổng số tiền quỹ BOG mà Hải Hà Petro phải xác lập là hơn 612 tỉ đồng.

Tuy nhiên, lợi dụng việc Nhà nước giao thu hộ tiền quỹ BOG từ người tiêu dùng thông qua giá bán xăng dầu và quản lý, sử dụng tài sản công, bị can Trần Tuyết Mai đã làm trái các quy định.

Cụ thể, do cần tiền để phục vụ hoạt động kinh doanh, bà Mai không nộp 50 tỉ đồng đúng thời hạn do cần tiền để phục vụ hoạt động kinh doanh. Bà Mai và Huệ còn rút hơn 266 tỉ đồng từ tài khoản Quỹ BOG chuyển đến các tài khoản khác của Hải Hà Petro để thanh toán cho các hợp đồng nhập khẩu xăng dầu.

Doanh nghiệp nhiều lần bị Bộ Công Thương và Bộ Tài chính nhắc nhở nhưng không khắc phục hậu quả. Hoạt động của công ty sau đó bị ảnh hưởng nghiêm trọng, âm vốn chủ sở hữu, kinh doanh thua lỗ, nợ ngân hàng, nợ thuế nên không có khả năng hoàn trả 317 tỉ đồng Quỹ BOG về ngân sách.

Ngoài ra, bà Mai đã giao Ánh và Huệ sử dụng 2 phần mềm kế toán để theo dõi hoạt động kinh doanh.

Trong đó phần mềm FAST phục vụ việc lên số liệu tổng hợp, báo cáo tài chính, thuế, kê khai nộp thuế. Phần mềm VISOFT để theo dõi hoạt động kinh doanh thực tế của công ty và các hệ sinh thái, nhằm để ngoài sổ sách một phần doanh thu bán xăng dầu thực tế.

Căn cứ bảng kê mua vào, bán ra, CQĐT xác định số lượng xăng A95-III bán ra, đã kê khai nộp thuế của Hải Hà là 150,5 triệu lít. Tuy nhiên tại phần mềm VISOFT lại xác định đã bán ra thực tế là 154,3 triệu lít.

CQĐT kết luận, Hải Hà Petro kê khai không trung thực, để ngoài sổ kế toán không kê khai nộp thuế doanh thu bán hàng 3,8 triệu lít xăng A95-III, không nộp thuế bảo vệ môi trường tương ứng là 15,3 tỉ đồng.