Đề nghị Chủ tịch Hà Nội phối hợp, cung cấp thông tin liên quan vụ án Nhật Cường

Liên quan đến vụ án Nhật Cường, cơ quan Cảnh sát điều tra (C03-Bộ Công an) đã đề nghị Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo các đơn vị liên quan cung cấp toàn bộ thông tin, tài liệu theo đề nghị của cơ quan CSĐT để phục vụ điều tra vụ án.

Bị can Bùi Quang Huy vẫn đang bỏ trốn.

Theo nguồn tin của phóng viên, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) đã đề nghị Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo các đơn vị liên quan cung cấp toàn bộ thông tin, tài liệu theo đề nghị của cơ quan CSĐT để phục vụ điều tra vụ án.

Theo nội dung văn bản đề nghị của C03, quá trình điều tra, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (gọi tắt là Công ty Nhật Cường) và Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Công ty Nhật Cường Software) đã xây dựng, đang quản trị một số phần mềm được ứng dụng trong một số lĩnh vực như y tế, giáo dục, dịch vụ công trực tuyến... của TP Hà Nội.

Kết quả điều tra xác định, Công ty Nhật Cường và Công ty Nhật Cường Software hoạt động chủ yếu trên nguồn tiền bất hợp pháp nên trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra sẽ áp dụng biện pháp tố tụng đối với một số vật chứng theo quy định của pháp luật.

Cơ quan CSĐT (C03-Bộ Công an) đề nghị Chủ tịch UBND TP Hà Nội chủ động chỉ đạo các đơn vị liên quan có biện pháp nhằm bảo vệ hệ thống hoạt động ổn định; đảm bảo an toàn thông tin, đúng pháp luật.

Ngoài ra, đề nghị Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo các Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan thuộc quản lý của UBND TP Hà Nội cung cấp toàn bộ thông tin, tài liệu theo đề nghị của cơ quan CSĐT để phục vụ điều tra vụ án.

Trước đó, ngày 14/5/2019, cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) đã ra Quyết định khởi tố vụ án số 27/C03-P14 về tội “Buôn lậu” theo Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015 và tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015, xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (ở Hà Nội).

10 bị can đã bị khởi tố gồm:

1. Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường về 2 tội danh “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Khoản 4 Điều 188 và Khoản 3 Điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015.

Đến ngày 9/7, Bùi Quang Huy bị khởi tố thêm tội "Rửa tiền".

2. Nguyễn Bảo Ngọc, Giám đốc Tài chính Công ty Nhật Cường về 02 tội danh “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Khoản 4 Điều 188 và Khoản 3 Điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015.

3. Nguyễn Thị Bích Hằng, Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường về tội danh “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Khoản 3 Điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015.

4. Trần Ngọc Ánh, Phó Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường về tội danh “Buôn lậu” theo Khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015.

5. Đỗ Quốc Huy, Giám đốc kinh doanh Công ty Nhật Cường về tội danh “Buôn lậu” theo Khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015.

6. Hoàng Văn Phong, Trưởng ngành hàng Apple Công ty Nhật Cường về tội danh “Buôn lậu” theo Khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015.

7. Nông Văn Lư, Nhân viên Công ty Nhật Cường về tội danh “Buôn lậu” theo Khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015.

8. Đỗ Văn Dũng, về tội danh “Buôn lậu” theo Khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015.

9. Ngô Xuân Sử, Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thanh Sơn về tội danh “Buôn lậu” theo Khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015.

10. Ngô Tuấn Sửu, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thanh Sơn về tội danh “Buôn lậu” theo Khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015.

Trong đó, đã truy nã toàn quốc, truy nã quốc tế đối với bị can Bùi Quang Huy và Ngô Xuân Sử; 8 bị can còn lại hiện đang bị tạm giam.