Dấu chấm hỏi từ khoản chi “khó giải thích” của Phạm Văn Tam

Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Phạm Văn Tâm, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Asanzo, về tội buôn lậu và trốn thuế. Ông Tam bị cáo buộc trốn thuế hơn 15,7 tỷ đồng và buôn lậu một lô hàng trị giá 414 triệu đồng.

Trong lời khai gây chú ý, Giám đốc Công ty Sa Huỳnh tiết lộ khi cơ quan công an vào cuộc, Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam không chỉ chỉ đạo ông “lánh mặt” mà còn chu cấp đều đặn 30 triệu đồng mỗi tháng.

Phạm Văn Tam, Chủ tịch HĐQT Asanzo, vừa bị Viện KSND TP.HCM truy tố với hai tội danh Buôn lậu và Trốn thuế, với cáo buộc trốn thuế hơn 15,7 tỷ đồng và buôn lậu một lô hàng trị giá 414 triệu đồng. Tuy nhiên, tâm điểm của vụ án lại hé lộ một câu chuyện phức tạp hơn, liên quan đến những dòng tiền "bí ẩn" và hành vi chỉ đạo che giấu sai phạm.

Mối liên hệ "Sa Huỳnh - Asanzo" và lời khai chấn động

Trong quá trình điều tra, ông Trương Ngọc Liêm, Giám đốc Công ty Sa Huỳnh, đã đưa ra lời khai chấn động: Công ty Sa Huỳnh thực chất do Phạm Văn Tam làm chủ và được lập ra với mục đích duy nhất là nhập lô hàng lò nướng thủy tinh cho Asanzo.

Khi cơ quan công an vào cuộc, ông Liêm khai bị can Tam đã chỉ đạo ông lánh mặt để tránh bị phát hiện và chu cấp 30 triệu đồng mỗi tháng thông qua tài khoản của vợ ông. Lời khai này, tưởng chừng chỉ là một chi tiết nhỏ, lại được củng cố bằng nhiều bằng chứng thuyết phục.

Cơ quan điều tra đã thu thập được sao kê tài khoản của bà Ngô Thị Hiền (vợ ông Liêm), cho thấy từ tháng 7/2019 đến tháng 5/2020, tài khoản này đã nhận tổng cộng 360 triệu đồng từ các nhân viên của Asanzo. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn phát hiện nhiều nội dung trao đổi giữa ông Tam và ông Liêm liên quan đến vụ việc. Thậm chí, một nhân viên Asanzo cũng khai rằng Phạm Văn Tam đã yêu cầu ông Liêm đi "du lịch" một thời gian, và công ty sẽ chi trả mọi chi phí để ông này né tránh cơ quan công an.

Lời phủ nhận của Phạm Văn Tam

Đối diện với những lời khai và bằng chứng trên, bị can Phạm Văn Tam đã phủ nhận hoàn toàn các cáo buộc. Ông Tam thừa nhận có liên lạc với ông Liêm nhưng chỉ là để hỏi thông tin, và khẳng định bản thân không phải là chủ của Công ty Sa Huỳnh cũng như không xúi giục ông Liêm bỏ trốn.

Về số tiền 30 triệu đồng hàng tháng, ông Tam giải thích đó là khoản tiền hỗ trợ cá nhân cho bà Ngô Thị Hiền, một cựu nhân viên bán thời gian của Asanzo, do bà gặp khó khăn. Ông Tam khẳng định việc hỗ trợ này không liên quan đến ông Liêm hay Công ty Sa Huỳnh.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Hiền (vợ cũ của bị can Tam) khai rằng bà đã chuyển tiền theo chỉ đạo của ông Tam, nhưng không biết mục đích chuyển tiền cũng như không quen biết người nhận là Ngô Thị Hiền.

Hiện tại, do một số hành vi của những người liên quan đến Phạm Văn Tam cần thêm thời gian để điều tra, Công an TP.HCM đã quyết định tách riêng vụ án để tiếp tục làm rõ, cho thấy vụ việc có thể còn nhiều tình tiết phức tạp hơn những gì đã được công bố.