'Đại gia' BĐS Dương Thị Bạch Diệp dư nợ xấu hơn 3.000 tỉ đồng tại Agribank

Cơ quan điều tra đã tách hành vi vi phạm, dẫn đến dư nợ xấu hơn 3.000 tỉ đồng tại Agribank chi nhánh TP.HCM (HM:HCM) của bà Dương Thị Bạch Diệp ra xử lý sau.

Ngày 27.10 vừa qua, Viện KSND tối cao đã truy tố ông Nguyễn Thành Tài (68 tuổi, nguyên Phó chủ tịch UBND TP.HCM), bà Dương Thị Bạch Diệp (72 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH BĐS Diệp Bạch Dương) và 8 đồng phạm khác về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo đó, cáo trạng xác định, năm 2010, ông Nguyễn Thành Tài là người chấp nhận chủ trương để bà Diệp hoán đổi tài sản 57 Cao Thắng (Q,3, TP.HCM) của mình để lấy tài sản 185 Hai Bà Trưng (Q.3, TP.HCM, là tài sản nhà nước), với điều kiện bà Diệp sẽ hỗ trợ thêm hơn 20 tỉ đồng để sửa chữa mặt bằng 57 Cao Thắng.

Tuy nhiên, quá trình hoán đổi, bà Diệp có hành vi gian dối không thông báo và cung cấp bản photocopy giấy chứng nhận nhà đất 57 Cao Thắng thể hiện tài sản này chưa thế chấp, trong khi bà Diệp đang thế chấp tài sản này để vay vốn tại Ngân hàng Agribank chi nhánh TP.HCM từ ngày 31.12.2008.

Đồng thời, khi được cấp giấy chứng nhận nhà đất số 185 Hai Bà Trưng nói trên, bà Dương Thị Bạch Diệp tiếp tục dùng tài sản này đem thế chấp vay tiền tại Ngân hàng TMCP Phương Nam.

Theo cáo trạng, hành vi của bà Diệp làm nhà nước mất quyền tài sản 185 Hai Bà Trưng và không xác lập được quyền sở hữu đối với tài sản số 57 Cao Thắng.

Cũng theo thẩm định của cơ quan chức năng, quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại thời điểm xảy ra hành vi phạm tội (tháng 10.2010) là hơn 186 tỉ đồng, thời điểm khởi tố vụ án (tháng 1.2019) là hơn 352 tỉ đồng. Vì vậy, cáo trạng nêu hành vi của bị can Dương Thị Bạch Diệp, ông Nguyễn Thành Tài và đồng phạm đã gây thiệt hại cho nhà nước hơn 186 tỉ đồng.