Đại án Donga Bank giai đoạn 2: Làm rõ hành vi gây thiệt hại hơn 8.827 tỉ đồng

Bị cáo Trần Phương Bình thừa nhận đã thỏa thuận, bàn bạc cùng đồng phạm lập ra các công ty, 'vẽ' ra các tài sản đảm bảo... nhằm che giấu các dư nợ xấu trước đó dẫn đến thiệt hại hàng ngàn tỉ đồng của ngân hàng.

Tại tòa, về tội “vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, bị cáo Trần Phương Bình thừa nhận đã thỏa thuận, bàn bạc cùng đồng phạm lập ra các công ty, “vẽ” ra các tài sản đảm bảo hoặc nâng khống tài sản đảm bảo nhằm đảo nợ các khoản vay, che giấu các dư nợ xấu trước đó dẫn đến thiệt hại hàng ngàn tỉ đồng của ngân hàng. Trong đó, thiệt hại liên quan nhóm Hiệp Phú Gia là hơn 3.100 tỉ đồng, nhóm M&C hơn 3.949 tỉ đồng, nhóm Đồng Tiến hơn 393,6 tỉ đồng và nhóm Tân Vạn Hưng hơn 1.269 tỉ đồng. Ngoài ra, bị cáo Trần Phương Bình khai nhờ người khác đứng tên vay ở DongA Bank, sau đó chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ chứng từ thu, nộp khống chiếm đoạt DongA Bank hơn 75 tỉ đồng.

Đối với vai trò của các nhóm khách hàng trong vụ án, hiện nay bị cáo Phùng Ngọc Khánh (nguyên Tổng giám đốc Công ty CP M&C) đang phải chịu trách nhiệm hình sự cùng Trần Phương Bình trong việc gây thiệt hại cho DongA Bank; Nguyễn Thiện Nhân đại diện nhóm Hiệp Phú Gia hiện đang bỏ trốn nên Cơ quan CSĐT tách ra, xử lý sau; nhóm Tân Vạn Hưng do ông Huỳnh Bá Thành chỉ đạo và điều hành nhưng ông Thành đã chết nên Cơ quan CSĐT không xem xét trách nhiệm hình sự đối với ông này. Riêng nhóm khách hàng Đồng Tiến gồm Công ty TNHH thép Đồng Tiến do ông Trần Quang Khải làm đại diện pháp luật và Công ty TNHH tư vấn đầu tư TBTP do ông Bùi Văn Dội làm giám đốc, theo Cơ quan CSĐT, 2 doanh nghiệp này có nhu cầu vay vốn thực và sử dụng vốn đúng mục đích nhưng phát sinh dư nợ, không có hành vi thỏa thuận, bàn bạc với Trần Phương Bình nên không có vai trò đồng phạm. Do vậy, Cơ quan CSĐT không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với cá nhân thuộc nhóm Đồng Tiến, nhưng đề nghị nhóm này phải chịu trách nhiệm dân sự đối với toàn bộ dư nợ tại DongA Bank.

Hôm nay (26.6), HĐXX thẩm vấn những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, tập trung về trách nhiệm dân sự trong vụ án.