Cựu Chủ tịch HĐQT GPBank nhận thêm bản án 9 năm tù

Chiều muộn 29/3, sau một tuần thẩm vấn, nghị án, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Tạ Bá Long (cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng thương mại CP Dầu khí Toàn Cầu - GPBank) 9 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Cùng tội danh trên, tòa phạt bị cáo Phạm Quyết Thắng (cựu Tổng giám đốc GPBank) 9 năm, Đỗ Trung Thành (cựu Phó tổng giám đốc) 7 năm... Các bị cáo còn lại lĩnh án từ 2 năm đến 12 năm tù.

Với nhóm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", bị cáo Phùng Ngọc Khánh (cựu Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Sài Gòn One, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty M&C) 13 năm tù. Bị cáo Nguyễn Trọng Hiếu (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP phát triển Điện lực Sài Gòn), 8 năm tù; Kim Văn Bộ (Phó Giám đốc Công ty Điện lực Sài Gòn) 3 năm tù.

Chủ tọa công bố bản án.

Quá trình xét xử đã làm rõ, Công ty Điện lực Sài Gòn không hoạt động kinh doanh, không có doanh thu, còn Công M&C hoạt động thua lỗ. Tuy nhiên, Phùng Ngọc Khánh đã bàn bạc, thống nhất với Nguyễn Trọng Hiếu cùng đồng phạm đã chỉ đạo lập hồ sơ gian dối về khả năng tài chính của 2 doanh nghiệp này để vay vốn nhằm chiếm đoạt tài sản của GPBank.

Quá trình thực hiện, Khánh, Hiếu và Bộ lập khống hợp đồng mua bán 6 căn hộ, nâng khống giá trị cổ phần của Công ty M&C làm tài sản thế chấp để vay 305 tỷ của nhà băng.

Hiếu có mối quan hệ với các tổ chức tín dụng nên Khánh đã nhờ Hiếu thế chấp các căn hộ tại dự án để thế chấp vay tiền. Khánh hứa sẽ trích "hoa hồng" 15-20% giá trị khoản vay cho bị cáo Hiếu.

HĐXX xác định Hiếu đã gặp nhóm lãnh đạo GPBank để xin vay vốn. Thời điểm đó, dự án đang thế chấp tại 2 ngân hàng khác nên không đủ điều kiện vay. Tuy nhiên, Tạ Bá Long và đồng phạm không kiểm tra mục đích sử dụng vốn và các điều kiện khác, chấp nhận tài sản thế chấp là 6 căn hộ dự án.

Nhóm cựu cán bộ GPBank còn nâng khống giá trị tài sản bảo đảm từ hơn 14 tỷ đồng lên 728 tỷ để cấp tín dụng cho Công ty Điện lực Sài Gòn vay 305 tỷ.

Trong vụ án này, Khánh giữ vai trò chủ mưu. Hai bị cáo Hiếu, Bộ thực hành tích cực để nâng khống giá trị tài sản đảm bảo. Hành vi chiếm đoạt tiền của các bị cáo gây thiệt hại cho GPBank đặc biệt lớn. Tại tòa ngân hàng xuất trình tài liệu và xác định số tiền thất thoát hơn 437 tỷ đồng. Vì vậy tòa buộc các bị cáo phải liên đới bồi thường số tiền trên.

Trước vụ án trên, năm 2017, Tạ Bá Long bị tòa tuyên án 5 năm tù về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ Ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn Cầu (GPBank) bị thiệt hại gần 4.800 tỷ đồng.