Cựu Chủ tịch Cty chứng khoán SMES cùng đồng phạm hầu tòa vì lừa đảo 300 tỷ đồng

Lợi dụng sơ hở, thiếu sót của đối tác trong kinh doanh chứng khoán, Phan Huy Chí (cựu Chủ tịch Công ty Cổ phần chứng khoán SME) cùng đồng phạm dùng nhiều thủ đoạn gian dối, chiếm đoạt gần 300 tỷ đồng để sử dụng cá nhân, trả nợ. 

Ngày 9/5, TAND TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm, xét xử 10 bị cáo trong vụ án lừa đảo gần 300 tỷ đồng liên quan Công ty cổ phần chứng khoán SME (SMES) và Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính công đoàn dầu khí (PVFI).

Phiên tòa dự kiến kéo dài 10 ngày, do thẩm phán Đặng Thị Thanh Huyền làm chủ tọa.

Trong vụ án, ông Phan Huy Chí (cựu Chủ tịch SMES) cùng 4 bị cáo: Phạm Minh Tuấn (cựu Tổng giám đốc SMES); Nguyễn Thành Nam (cựu Giám đốc chi nhánh SMES TP HCM) và Nguyễn Huy Sơn, Nguyễn Phương Lan (đều là cán bộ, nhân viên SMES) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo điều 139, Bộ luật Hình sự 1999. Bị truy tố cùng tội danh trên còn có Cao Tuấn Nghĩa (cựu Giám đốc Công ty Cổ phần tư vấn Anh).

Bốn cựu lãnh đạo Công ty PVFI, gồm: Chu Xuân Lai (cựu Tổng Giám đốc); Lê Xuân Tân (cựu Phó Tổng giám đốc); Vũ Xuân Công (cựu Phó Ban dịch vụ tài chính) và Vũ Thị Hồng Lan (cựu Trưởng ban dịch vụ tài chính) bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, theo điều 285, Bộ luật Hình sự 1999.

Theo cáo buộc, Công ty SMES có trụ sở tại Tô Hiến Thành (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), người đại diện pháp luật là ông Phan Huy Chí.

Quá trình hoạt động, do cần tiền sử dụng cá nhân và thanh toán các khoản nợ cũ, Phan Huy Chí lợi dụng sơ hở của đối tác, dùng thủ đoạn gian dối để tạo dựng khách hàng, đưa các mã chứng khoán khống vào Hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán niêm yết, Hợp đồng ủy thác cầm cố, xác nhận phong tỏa mã chứng khoán để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của Công ty Cổ phần bảo hiểm dầu khí Việt Nam (PVI) hơn 107 tỷ đồng; chiếm đoạt của Công ty Cổ phần tài chính công đoàn Dầu Khí (PVFI) hơn 111 tỷ đồng và chiếm đoạt của ngân hàng HabuBank 80 tỷ đồng.

Theo Viện kiểm sát, các bị cáo Nguyễn Huy Sơn, Nguyễn Phương Lan và Cao Tuấn Nghĩa biết rõ khách hàng không sở hữu số dư chứng khoán nhưng vẫn ký hợp đồng, lập hồ sơ, tạo điều kiện cho các bị cáo Phan Huy Chí, Phạm Minh Tuấn và Nguyễn Thành Nam chiếm đoạt tiền. Do đó, họ bị xem là đồng phạm sức.

Đối với các bị cáo Chu Xuân Lai, Lê Xuân Tân, Vũ Xuân Công và Vũ Thị Hồng Lan bị cáo buộc là những người có nhiệm vụ bảo toàn và phát triển vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp nhưng đã không làm đúng, đầy đủ quy trình hợp tác đầu tư chứng khoán niêm yết của PVFI và quy định tại hợp đồng cung cấp dịch vụ hợp tác đầu tư chứng khoán niêm yết đã được ký kết giữa PVFI với SMES.

Ngoài ra, các bị cáo cũng không thực hiện đúng với nội dung hợp đồng nên để cho Phan Huy Chú cùng đồng phạm lợi dụng, chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại cho PVFI số tiền hơn 109 tỷ đồng.

Trước khi xét xử, Viện KSND Tối cao ghi nhận, bị cáo Chí và gia đình đã trả cho PVI hơn 80 tỷ đồng.

Với vụ án xảy ra tại Habubank, trước khi khởi tố, bị cáo Phạm Minh Tuấn đã khắc phục 8,3 tỷ đồng. Số tiền còn lại, hơn 71 tỷ đồng, Tuấn cùng đồng phạm có trách nhiệm liên đới bồi thường tiếp cho Habubank.