Công ty nước sạch là ‘tổng hành dinh’ đường dây cờ bạc giao dịch 10.000 tỷ đồng

CQĐT Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 8/3 thông tin ban đầu về kết quả chuyên án đấu tranh đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc với giao dịch lên đến 10.000 tỷ đồng.

Chuyên án do Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an), và Công an một số đơn vị, địa phương triệt phá.

Cụ thể, sau thời gian xác lập chuyên án đấu tranh, lực lượng chức năng đã đồng loạt khám xét khẩn cấp 11 địa điểm tại các huyện Sóc Sơn, Mê Linh (TP. Hà Nội); thị xã Đông Triều, Quảng Yên và huyện Ba Chẽ (tỉnh Quảng Ninh).

Bước đầu, ban chuyên án triệu tập 19 đối tượng, thu giữ 10 xe ô tô, hơn 30 điện thoại di động, máy tính, thẻ ngân hàng và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Quá trình khám xét, CQĐT thu giữ và phong tỏa gần 1 tỷ đồng; 2 khẩu súng, 27 viên đạn các loại, 1 dao găm.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, đường dây tổ chức đánh bạc này do Nguyễn Văn Tú (SN 1977) và Vũ Ngọc Thành (SN 1976), đều trú tại xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội cầm đầu quản lý, điều hành 3 tài khoản “tổng đại lý” SuperMaster là DTE359; Ca27, 8QL7.

Qua đấu tranh, các đối tượng trong đường dây khai nhận đã tổ chức đánh bạc trên trang mạng Bong88, 3in1bet, Onion68. Các máy chủ của các trang này đều được đặt ở nước ngoài, giao diện website thể hiện nhiều ngôn ngữ khác nhau, trong đó có tiếng Việt. Đối tượng tổ chức và các “con bạc” giao dịch bằng cách mua bán điểm ảo gọi là USD, quy đổi mỗi USD ra tiền Việt cao nhất là 100.000 đồng. Chỉ tính từ đầu năm 2021 đến khi lộ sáng, số tiền giao dịch đánh bạc lên đến trên 10.000 tỷ đồng.

Theo CQĐT Công an tỉnh Quảng Ninh, đường dây tội phạm này hoạt động có tính chất liên kết ổ nhóm, núp bóng doanh nghiệp (là Công ty TNHH nước sạch Ngọc Anh; trụ sở ở xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội). Nhiều đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc có tiền án về tội đánh bạc, cố ý gây thương tích.

Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án./.