Công ty 'ma' chuyển 51 triệu USD qua biên giới như thế nào

Trịnh Tiến Dũng, 49 tuổi, chỉ đạo 18 công ty "ma" làm khống 105 hợp đồng xuất nhập khẩu, đưa tổng cộng 51 triệu USD ra nước ngoài và về Việt Nam.

Hành vi đưa trái phép số ngoại tệ tương đương 1.200 tỷ đồng qua biên giới của Trịnh Tiến Dũng (đang bị truy nã quốc tế) và các đồng phạm được Bộ Công an nêu trong kết luận điều tra vừa ban hành.

Trong đó, nhà chức trách xác định Dũng là chủ mưu, chỉ đạo nhiều người dùng Chứng minh nhân dân giả để thành lập 18 công ty "ma" ở Việt Nam. Còn tại Mỹ, Campuchia, Hong Kong, Malaysia, UAE, ông này sử dụng pháp nhân 13 công ty của mình để ký các hợp đồng xuất nhập khẩu với các công ty trong nước để làm khống hóa đơn GTGT xuất nhập khẩu, chiếm đoạt gần 540 tỷ đồng tiền hoàn thuế của Nhà nước, đồng thời vận chuyển trái phép tiền qua biên giới.

Theo Bộ Công an, năm 2019-2020, Dũng được một nhóm khách hàng thuê chuyển tiền nên đã lập các nhóm chat qua mạng xã hội WhatsApp để chỉ đạo từng người trong đường dây của mình. Nguồn tiền từ nước ngoài về Việt Nam có các nhóm: DV chuyentien, Thuy ST, Thuy VL-Chia Tay, Crypto, Thuy Texas... Còn tiền chuyển ra nước ngoài là các nhóm: Luong, Khanh Zotac, Ken Hai iPhone, Thuy OC-BOB...

Dũng giao cho Trần Hoàn Tiên (32 tuổi, Giám đốc Công ty Mega ET VN), Trần Nhất Thanh (30 tuổi, Giám đốc Công ty Jas) điều hành toàn bộ hoạt động tại Việt Nam. Hai người này đã chỉ đạo những đồng phạm vay vốn ngân hàng thông qua hình thức mở sổ tiết kiệm, sau đó dùng chính các sổ tiết kiệm này làm tài sản đảm bảo vay USD tại ngân hàng, tạo dòng tiền chuyển ra nước ngoài thông qua các hợp đồng nhập khẩu khống.

Riêng Công ty TNHH TMDV Brian tại Việt Nam ký giả 8 hợp đồng với Công ty Avi Import & ExportExport Inc (tại Mỹ, đại diện pháp luật là Lam Q Vu) nhập khẩu CD Rom với tổng giá trị hơn 5,7 triệu USD (khoảng 135 tỷ đồng). Số tiền này đã được chuyển thành công qua Mỹ. Hay Công ty TMDV điện tử Văn Nghĩa ký 16 hợp đồng nhập khẩu với Công ty Meas Chany Import Export Co.Ltd với tổng giá trị gần 8,4 triệu USD; đã chuyển hơn 4,4 triệu USD...

Thanh và Tiên có nhiệm vụ cân đối và rà soát công nợ giữa các công ty trong nhóm tại Việt Nam với các danh nghiệp của Dũng thành lập ở nước ngoài. Nhóm này sẽ lập khống các hợp đồng theo các thông tin của đơn vị bán hàng ở nước ngoài và nơi nhập khẩu. Tiếp đó, Thanh giao cấp dưới lập các giấy tờ buôn bán hàng hoá quốc tế (sales contract, parking list, invoice...) theo mẫu có sẵn cùng với số lượng hàng, giá trị hợp đồng. Nhóm này sẽ copy hình chữ ký và con dấu của các công ty nước ngoài trên hợp đồng ngoại thương để làm giả.

Đối với các công ty trong nước, Dũng chỉ đạo đồng phạm giả chữ ký giám đốc, đóng dấu mộc công ty tại các hợp đồng và chứng từ, sau đó chuyển làm thủ tục mở tờ khai hải quan nhập khẩu hoặc xuất khẩu, làm thủ tục thanh toán, chuyển tiền...

Kết quả điều tra xác định, nhóm này đã ký 105 hợp đồng giả với 7 công ty của Dũng tại Mỹ, Campuchia và Hong Kong; chuyển trót lọt gần 24 triệu USD (trong tổng số tiền phạm tội 51 triệu USD) về nước. Nguồn tiền này lấy của các cá nhân thông qua những nhóm: DV chuyentien, Thuy ST, Thuy VL-Chia Tay, Crypto, Thuy Texas... Trong đó, nhóm Thuy ST và Thuy VL-Chia Tay đã chuyển tiền qua lại cho người tên Thuỷ (sống tại Mỹ) hơn 3,7 triệu USD; nhóm Crypto đã chuyển tiền qua lại cho người tên Tony (sống tại Mỹ) gần 1,5 triệu USD...

Với hành vi trên, Dũng và ít nhất 15 người bị đề nghị truy tố về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Đối với những người đang sống ở nước ngoài đã thuê Dũng và đồng phạm chuyển tiền về Việt Nam, cơ quan điều tra không làm rõ được nhân thân, chưa có căn cứ để xem xét xử lý. Một số người ở Việt Nam nhận tiền của người thân từ nước ngoài gửi về để đầu tư bất động sản, kinh doanh, chữa bệnh... nhưng họ không biết tiền được chuyển về bằng cách nào nên không có căn cứ xử lý hình sự.

Liên quan vụ án, Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, (Tổng giám đốc Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức - Thuduc House) và hàng loạt người bị cáo buộc tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Sản xuất hàng giả; Buôn lậu và Nhận hối lộ.

Cơ quan điều tra đã tách hành vi của Dũng thành vụ án khác, khi nào bắt được sẽ xử lý.