Công an yêu cầu Hưng Thịnh Cát Tường cung cấp chứng cứ

Công an tỉnh Long An yêu cầu bị hại trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại dự án Khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường cung cấp chứng cứ, đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử để phục vụ điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Long An cho biết đang tiến hành điều tra vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại dự án Khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường (xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) do Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Bất động sản Hưng Thịnh làm chủ đầu tư.

Căn cứ Điều 88 Bộ luật Tố tụng hình sự, để phục vụ công tác điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Long An yêu cầu bị hại trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại dự án Khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường cung cấp chứng cứ, đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử có liên quan đến vụ án, gồm:

Bản gốc Hợp đồng sang nhượng điểm kinh doanh tại chợ trả góp; Hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất (hoặc trả góp); Hợp đồng nguyên tắc góp vốn trả góp chuyển nhượng đầu tư; Văn bản thỏa thuận dưới hình thức khác giữa bị hại và Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Bất động sản Hưng Thịnh liên quan dự án Khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường.

Bản gốc Hợp đồng đặt cọc dự án; Hợp đồng tư vấn chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc văn bản thỏa thuận dưới hình thức khác giữa bị hại và các Công ty môi giới (Công ty TNHH bất động sản Đông Tây Land; Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Phát Vinh; Công ty TNHH bất động sản Phúc Vinh; Công ty Cổ phần địa ốc Viettinland; Công ty TNHH bất động sản Trường Thịnh Land...) liên quan dự án Khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường.

Bản gốc Phiếu thu (tiền) hoặc văn bản giao nhận tiền giữa bị hại cho Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Bất động sản Hưng Thịnh, công ty khác liên quan dự án Khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường.

Bản gốc chứng từ ngân hàng (Giấy nộp tiền; Ủy nhiệm chi; Lệnh chuyển tiền;...) về việc bị hại đã thanh toán tiền dự án Khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường.

Đối với trường hợp bị hại thanh toán tiền dự án Khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường qua Internet Banking, Mobile Banking, đề nghị cung cấp sao kê tài khoản ngân hàng đã thực hiện việc thanh toán (có xác nhận của ngân hàng).

Các tài liệu, giấy tờ, bản vẽ... Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Bất động sản Hưng Thịnh hoặc công ty môi giới đã cung cấp cho bị hại trong quá trình chuyển nhượng dự án Khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường. Các chúng cứ, đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử khác có liên quan đến nội dung đã tố giác.

Yêu cầu bị hại cung cấp trực tiếp các chứng cứ trên cho Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Long An, địa chỉ: Số 08 Châu Văn Giác, Phường 4, TP Tân An, tỉnh Long An để phục vụ quá trình điều tra vụ án.

Được biết, ngày 28/8/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án Khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường. Quyết định khởi tố được thực hiện theo quy định tại Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi năm 2017).

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Long An nhận được đơn của các khách hàng mua dự án Khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường tố cáo các cá nhân là giám đốc, đại diện pháp luật của doanh nghiệp này có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Các cá nhân bị khách hàng tố cáo gồm: Nguyễn Kim Phượng, Nguyễn Thị Kim Liên, Lê Hữu Hào, Nguyễn Phú Thuận, Trần Văn Tuấn. Những người này từng là giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty Hưng Thịnh theo từng giai đoạn.

Những người này đã đứng ra ký hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thu tiền của khách hàng. Sau đó, chiếm đoạt gần 58 tỷ đồng của những người tham gia góp vốn.

Quá trình điều tra cho thấy, đại diện pháp luật của công ty này có dấu hiệu gian dối, ký kết các hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất trả góp, góp vốn đầu tư tổng cộng 118 lô đất nền không có trong dự án Khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường.