MỚI

ĐK sử dụng trợ lý đầu tư M.AI

#Pháp luật

24HMONEY đã kiểm duyệt

Công an Hà Nội khám xét khẩn cấp trụ sở công ty Triệu nụ cười và nơi ở của Hồ Quốc Thân

Dù không nghề nghiệp, để đánh bóng tên tuổi, Thân đã thuê nhà, đặt trụ sở công ty ở nơi sang trọng, sử dụng xe sang nhằm chiếm đoạt lòng tin của nhà đầu tư.

Lừa đảo hàng chục tỷ đồng từ việc tự phát hành đồng QFS

Ngày 24/12, Công an TP Hà Nội cho biết đơn vị đã khám xét khẩn cấp trụ sở Công ty cổ phần Triệu nụ cười, nhà ở của Hồ Quốc Thân (32 tuổi, ở Nghệ An) là giám đốc có dấu hiệu lừa đảo với thủ đoạn kêu gọi đầu tư vào đồng QFS.

Theo tài liệu của cơ quan công an, khoảng giữa tháng 4, Hồ Quốc Thân bắt đầu hoạt động trên các Zoom chia sẻ việc phát hành đồng tiền lượng tử QFS TNCVN. Đây là đồng tiền do Thân phát hành, không liên quan đến đồng tiền điện tử, thông tin này được đăng tải trên tờ PL. TPHCM.

Đối tượng Hồ Quốc Thân (trái) (Ảnh: Truyền hình Hà Nội).

Truyền hình Hà Nội dẫn thông tin từ cơ quan điều tra cho biết, để tự thổi giá về "đồng tiền số QFS" có giá trị cao, đối tượng đã tạo tin đồn đồng tiền này mang yếu tố tâm linh, được bảo chứng bằng… di sản của nhiều nguồn, các gia tộc lưu lại trong hàng trăm năm qua, có 48 nước công nhận và sẽ được kích hoạt vào tháng 10 đến 11 tại Việt Nam.

Điều kiện tham gia vào hoạt động của "hệ sinh thái" Triệu nụ cười là các cá nhân, doanh nghiệp phải bỏ tiền "trợ duyên" để sở hữu đồng tiền lượng tử QFS TNCVN với mức giá từ 4 - 5 triệu đồng/1 QFS cho cá nhân và 39 triệu đồng/1 QFS cho doanh nghiệp.

Tham gia vào "hệ sinh thái", doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ vốn để tái cơ cấu, phát triển không phải thế chấp, không phải trả lãi suất. Nếu vì bất kỳ lý do nào, cá nhân, doanh nghiệp không muốn tiếp tục tham gia cùng công ty thì Thân sẽ trả lại tiền. Cho đến khi cơ quan công an vào cuộc, đã có khoảng 100 doanh nghiệp và gần 400 cá nhân đã mua đồng QFS, với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng.

Trụ sở công ty được đặt tại xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội (Ảnh: CAND).

Hồ Quốc Thân thường nói đạo lý để tạo niềm tin cho nhà đầu tư

Qua thu thập tài liệu xác định, để tạo niềm tin, chiếm đoạt tiền của các cá nhân và doanh nghiệp, Thân đã xây dựng hình ảnh về một tập đoàn an sinh, vì lợi ích của nhân dân; đồng thời đưa ra thông tin về “đồng QFS” một cách hết sức dị biệt, có yếu tố tâm linh…, nhằm chiếm đoạt tài sản.

Tờ CAND dẫn tài liệu điều tra cho thấy, Thân không nghề nghiệp, nhưng để đánh bóng tên tuổi, anh ta đã thuê nhà, thuê địa điểm đặt trụ sở công ty ở những nơi sang trọng, sử dụng xe ô tô hạng sang nhằm chiếm đoạt lòng tin của nhà đầu tư.

Hồ Quốc Thân luôn tự giới thiệu mình là Chủ tịch HĐQT của Công ty Triệu nụ cười. Ảnh: Triệu nụ cười

Bên cạnh đó, theo tìm hiểu của tạp chí Nhadautu, Thân đã mở chuỗi cửa hàng dân sinh Triệu Nụ Cười và đã đưa 36 cơ sở đi vào hoạt động Hà Nội và nhiều tỉnh thành phố trên cả nước. Các của hàng này kinh doanh là các sản phẩm tiêu dùng như thực phẩm, hàng tạp hóa...

Đồng thời, Thân chỉ đạo phát hành "thẻ an sinh" với số tiền trả trước 2,6 triệu đồng. Trong thời gian 1 năm khách hàng có thể đến mua hàng ưu đãi, miễn phí với số tiền 500 nghìn đồng/tuần (vào thứ 7, chủ nhật hàng tuần).

Thẻ không giới hạn về địa lý và có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ khi mua thẻ. Đến nay, công ty đã phát hành được khoảng hơn 2.000 thẻ an sinh.

Để có thể bán được nhiều "thẻ an sinh" cho người dân, Thân cũng tổ chức rất nhiều buổi livestream trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Youtube và có lịch họp online trên nền tảng Zoom với sự góp mặt của nhiều người đến từ các tỉnh, thành phố khác nhau.

Thân sử dụng lời giảng của Phật pháp để giới thiệu, đề cập đến câu chuyện an sinh và một lòng hướng thiện của bản thân để lan tỏa thông tin về hoạt động của công ty tới nhiều người trong cộng đồng.