Công an Bình Thuận tìm nạn nhân đã chuyển tiền cho 12 tài khoản ngân hàng của đối tượng lừa đảo

Ngoài 12 tài khoản ngân hàng mà các bị hại đã chuyển tiền, Công an cũng công bố 4 tài khoản đã chuyển tiền hoa hồng cho các bị hại.

Công an tỉnh Bình Thuận vừa có khuyến cáo các thủ đoạn lừa đảo trên mạng xã hội và công khai tìm người bị hại đã chuyển tiền đến 12 tài khoản ngân hàng và 4 tài khoản ngân hàng khác đã chuyển trả tiền hoa hồng cho những người bị hại.

Tại Bình Thuận đã có 6 người bị lừa hàng chục tỉ đồng. Ảnh PN.

Theo đó, từ đầu năm 2024 đến nay, tình hình tội phạm xâm phạm trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp, với nhiều thủ đoạn mới và tinh vi hơn nhằm đối phó với lực lượng chức năng.

Trong đó, tội phạm lừa đảo trên không gian mạng tiếp tục gia tăng mặc dù lực lượng chức năng đã thường xuyên tuyên truyền, thông báo phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này.

“Qua công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, thời gian qua trên địa bàn tỉnh xuất hiện thủ đoạn các đối tượng lập tài khoản Facebook ảo để tìm kiếm, kết bạn với các tài khoản Facebook của các bị hại.

Sau đó, nhắn tin trò chuyện yêu đương theo kịch bản có sẵn. Khi đã tạo được niềm tin cho bị hại, các đối tượng rủ rê, lôi kéo các bị hại làm nhiệm vụ nạp tiền đặt các đơn hàng ảo trên sàn thương mại điện tử Difiti, Ebay giả mạo để nhận hoa hồng nhằm chiếm đoạt tài sản của các bị hại”, Công an Bình Thuận nêu.

Đầu tiên, các đối tượng hướng dẫn cho bị hại lập tài khoản trên sàn giả Ebay, Difiti bằng mã giới thiệu do đối tượng cung cấp. Sau đó, yêu cầu bị hại đăng nhập bằng tài khoản đã tạo tại các địa chỉ https://shopturs.com và https://www.shbayusi.com để làm “nhiệm vụ” bằng việc nộp tiền mua hàng, mỗi “nhiệm vụ” là 40 đơn hàng.

Với mỗi “nhiệm vụ” hoàn thành, bị hại được hưởng hoa hồng từ 8-15 USD. Sau vài lần đầu làm “nhiệm vụ” với các đơn hàng giá trị thấp, các đối tượng dụ dỗ bị hại thực hiện nhiệm vụ với các đơn hàng giá trị cao để được hưởng hoa hồng cao.

Nếu trong quá trình này bị hại do dự muốn rút tiền ra không làm nhiệm vụ nữa, đối tượng sẽ dụ dỗ bị hại nộp thêm tiền để hoàn thành “nhiệm vụ” mới rút được tiền. Khi bị hại không còn khả năng tài chính các đối tượng sẽ cắt liên lạc trên Facebook.

Bằng thủ đoạn này, từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã có 6 bị hại đến trình báo tại cơ quan Công an với tổng số tiền bị lừa lên đến hàng chục tỉ đồng. Ngoài ra, còn rất nhiều bị hại dù đã chuyển tiền qua các tài khoản ngân hàng lừa đảo nhưng không trình báo vì tâm lý xấu hổ, e ngại.

Công an công khai 16 tài khoản ngân hàng có liên quan.

Trên địa bàn toàn quốc, hoạt động của loại tội phạm này diễn ra cũng rất phức tạp. Điển hình như Công an tỉnh Điện Biên làm rõ vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn tương tự nêu trên xảy ra từ năm 2023 đến tháng 1-2024 tại tỉnh Điện Biên và một số tỉnh, thành phố, khởi tố 12 bị can.

Trong đó, các đối tượng đã sử dụng 12 tài khoản ngân hàng để nhận tiền và 4 tài khoản ngân hàng để chuyển trả tiền hoa hồng cho các bị hại trên toàn quốc, trong đó có bị hại tại tỉnh Bình Thuận.

Công an tỉnh Bình Thuận thông báo nếu ai đã bị lừa đảo, thực hiện giao dịch với các số tài khoản ngân hàng của đối tượng gây án ở Điện Biên nêu trên thì thông tin đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận, địa chỉ 347 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, số điện thoại 02523.822.466 hoặc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Điện Biên, địa chỉ xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên ( qua số điện thoại 0948.595.855 hoặc 0845.728.868) để được giải quyết.