Công an bắt 2 kẻ bán hơn 600.000 dữ liệu thẻ tín dụng, chứng khoán, bất động sản của người dân

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 5 đối tương về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an Hà Tĩnh, cơ quan công an đã nắm được tình hình các đối tượng lợi dụng không gian mạng xâm phạm trật tự an toàn xã hội, phát hiện nhóm “Data chất lượng toàn quốc” với gần 1.000 thành viên.

Trên nhóm này có tài khoản Facebook “Thư Vũ” do đối tượng Nhữ Thị Nguyên quản lý và sử dụng, thường xuyên đăng bài bán dữ liệu cá nhân như: thẻ tín dụng, chứng khoán, bất động sản...

Qua điều tra, cơ quan công an xác định các đối tượng: Nguyễn Phúc Vinh (SN 1999, trú tại huyện Tân Hưng, tỉnh Long An) và Nhữ Thị Nguyên (1988, trú tại quận 7, TP Hồ Chí Minh, sống chung với Vinh như vợ chồng) đã nhiều lần thu thập, mua trên mạng xã hội hơn 45.000 dữ liệu thông tin cá nhân khách hàng của các công ty tài chính để bán thu lợi nhuận.

Hai đối tượng này lập nhiều tài khoản Facebook, Telegram... đăng tải chào bán data. Theo kết quả điều tra bước đầu, Nguyễn Phúc Vinh và Nhữ Thị Nguyên đã bán 629.050 dữ liệu thông tin cá nhân khách hàng cho nhiều người khác nhau, thu lợi bất chính số tiền trên 340 triệu đồng.

Sau đó, khi điều tra mở rộng vụ án, cơ quan chức năng phát hiện nhóm tội phạm do các đối tượng mua dữ liệu cá nhân từ Nguyễn Phúc Vinh và Nhữ Thị Nguyên để thực hiện hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cụ thể: từ cuối tháng 9/2022, Đinh Quốc Tuấn (SN 1987, trú tại quận Đống Đa, TP Hà Nội), Nguyễn Thị Thắm (SN 1990, trú tại quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) và Nguyễn Xuân Tùng (SN 1990, trú tại huyện Trần Yên, tỉnh Yên Bái) đã lập các trang web giả mạo có hình thức, giao diện giống các trang web của ngân hàng và công ty cho vay tài chính rồi liên hệ với khách hàng qua các dữ liệu đã mua. Khi bị hại có nhu cầu, các đối tượng yêu cầu phải nộp một khoản tiền mới được giải ngân và bị chúng chiếm đoạt...

Với phương thức thủ đoạn như trên, từ tháng 10/2022 đến tháng 3/2023, nhóm đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại trên khắp cả nước với số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Xuân Tùng, Đinh Quốc Tuấn, Nguyễn Thị Thắm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nhữ Thị Nguyên, Nguyễn Phúc Vinh về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.

Công an Hà Tĩnh cũng đang tìm bị hại của vụ án. Bị hại liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh theo địa chỉ: Số 268, đường Nguyễn Huy Tự, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, SĐT 069.2628312, để được giải quyết.