Chuyển hồ sơ sang công an vi phạm kinh doanh vàng ở TPB

Cơ quan Thanh tra Ngân hàng Nhà nước “điểm mặt” hàng loạt vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng của TPBank. Đơn vị này bị yêu cầu chấm dứt kinh doanh vàng trang sức chưa được cấp phép.

Cơ quan Thanh tra Ngân hàng Nhà nước vừa thông báo kết luận thanh tra về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank). Trong thông báo này, Thanh tra NHNN cho biết đã phát hiện vi phạm về kinh doanh mua bán vàng trang sức, hoá đơn, chứng từ, thuế... trong hoạt động kinh doanh vàng tại TPBank. TPBank đã phạm việc không thực hiện niêm phong, không ghi số seri vàng nắm giữ hộ của khách hàng, có dấu hiệu đưa thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về doanh nghiệp nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác, liên quan đến hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

TPBank đã vi phạm về chấp hành báo cáo hoạt động kinh doanh mua bán vàng miếng, vi phạm các quy định phòng chống rửa tiền và các quy định về lập hóa đơn bán vàng ghi không đầy đủ các nội dung bắt buộc. Thanh tra cũng phát hiện rằng trong thời kỳ thanh tra đã có một số cá nhân hoạt động mua bán vàng miếng tại TPBank với mục đích kinh doanh.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đã yêu cầu cơ quan thuế tiến hành kiểm tra, đánh giá và xử lý theo quy định của pháp luật. Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với TPBank với số tiền phạt là 380 triệu đồng. Nhà nước yêu cầu TPBank dừng ngay hoạt động kinh doanh mua bán vàng trang sức khi chưa được cấp phép.

TPBank được yêu cầu nghiêm túc tuân thủ các quy định về báo cáo mua bán vàng miếng, phòng chống rửa tiền và chấp hành pháp luật thuế. TPBank cần thực hiện đúng quy định về kế toán, lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ, thực hiện nghĩa vụ thuế theo đúng quy định của pháp luật.