24HMONEY đã kiểm duyệtDự án ChainTracer – chương trình truy vết các vụ lừa đảo trên blockchain do Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam khởi xướng – vừa công bố loạt case study cho thấy các chiêu trò lừa đảo tiền số ngày càng tinh vi, kết hợp giữa công nghệ và thao túng tâm lý.
Các hình thức phổ biến gồm:
"Rug pull": Dự án huy động vốn rồi rút tiền biến mất (như SQUID, SafeMoon, TITAN).
"Pig butchering": Dựng mối quan hệ tình cảm hoặc đầu tư giả, dụ nạn nhân chuyển tiền – mô hình gây thiệt hại hơn 200 triệu USD toàn cầu.
Ponzi/đa cấp (HYIP): Lừa hàng chục nghìn người, có vụ lên tới 10.000 tỷ đồng, đánh vào tâm lý “đầu tư ít, lời nhiều”.
Thậm chí, blockchain còn bị lợi dụng trong lừa đảo học bổng, như vụ sinh viên Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch mất 7 tỷ đồng vì “văn bản du học giả”.
ChainTracer cảnh báo 5 dấu hiệu nhận diện bẫy đầu tư tiền số:
Hứa lãi 15%/năm.
Thiếu thông tin minh bạch.
Dụ đầu tư lĩnh vực không hiểu rõ.
Có rủi ro bảo mật (qua công cụ T.E.S.T.S).
Được mời gọi bởi nhóm đa cấp hoặc KOL lạ.
Các chuyên gia nhấn mạnh: “Công nghệ không lừa ai, lòng tham và sự cả tin mới khiến người ta mất tiền.”
ChainTracer đang hợp tác quốc tế để xây dựng cơ sở dữ liệu truy vết blockchain, hỗ trợ cảnh báo sớm các mô hình lừa đảo mới.
Sau vụ AntEx của Shark Bình, chuyên gia bóc trần những "chiếc bẫy" lừa đảo tinh vi trong thế giới blockchain
Theo chuyên gia, mức độ tinh vi và đa dạng của các chiêu trò lừa đảo trong thế giới tiền số đang hoành hành, mọi người cần đặc biệt cảnh giác, đặc biệt khi có dự án huy động lãi suất cao bất thường.
Nhà đầu tư lưu ý
Bạn muốn trở thành VIP/PRO trên 24HMONEY?
Bấm vào đây để liên hệ 24HMoney ngay
Từ khóa hot
Bàn tán về thị trường